。 经审理查明，临澧县X村信用合作联社是由中国人民银行常德分行批准成立的农村合作金融机构，原为集体所有制企业，2007年6月成为股份合作制企业。2004年12月至 左某某、许某某、张某戊、黄某某现金，均未利用职务之便为上述人员谋取利益，其行为不构成犯罪的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人侯某甲为 ...

中国银行（香港）有限公司副总裁，曾任中国银行港澳管理处人力资源部总经理。因涉嫌贪污犯罪，经吉林省人民检察院决定，于2004年8月2日被刑事拘留，同年8 金宝利用其担任中国银行上海市分行行长和上海浦东国际金融大厦有限公司董事长的职务便利，先后单独或与他人共同贪污犯罪6起，共计折合人民币212.4万余元， ...

财产，质押合同不成立，农行不享有合法的质权。根据生效的刑事判决认定，秦桂艳利用职务之便，在“质押凭证止付通知书”上私自加盖公章，所实施的对虚假存单进行核押行为 不能成立。（二）本案中的核押是犯罪分子秦桂艳实施贷款诈骗的犯罪手段之一，不是金融机构进行的正常活动，也不是以单位名义正常对外签订的合同，秦桂艳 ...

、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件”。暂行规定不仅对涉及金融的经济犯罪人员适用，对涉及金融的经济违法人员亦可以适用。耿某某原属于彭水信用联合社的 挪用公款的情形。该款规定：“工作人员具有下列行为之一的，一律开除：……(四)利用职务之便接受贿赂、贪污、挪用公款的……”耿某某对挪用资金4128.30元不争 ...

等书证，以掩盖犯罪嫌疑人霍某音利用职务之便将巨额公款人民币3.3亿余元挪用给海南环亚工贸有限公司、大连奔德国际金融中心有限公司、海南中 出具的证明材料、伪某的北京城市合作银行股份有限公司中关村支行向大连奔德国际金融中心有限公司借款人民币1亿元的借款合同(委托贷款)、北京市商业银行股份有限公司中关村支行 ...

的行为应认定为挪用公款罪，同时，被告人韩某丙、樊某又利用职务之便，将已经记入金融机构法定存款帐户的客户资金进行无存折支取，并将支取款项挪给他人 造成重大损失未追回，其行为应构成违法发放贷款罪，故被告人付某辩解其行为不构成犯罪及辩护人史某认为损失未达到50万元，建议宣告无罪的意见均不予采纳。被告人张某戊 ...

非法吸收公众存款的事实不持异议，但主要辩解意见是，该行为应系个人犯罪，起诉书指控的职务侵占罪和挪用资金罪不能成立。被告人黄某乙、樊某、赵某某 ，法人代表为秦某某。2000年8月，因典当行业改制，南召县“金海”典当行的金融机构法人证书由人民银行南召支行收回，上交南阳市人行中心支行。2001年11月30日 ...

不符。并以中国人民银行潍坊市中心支行在金融监管方面有严重失职行为，储户追求高某息的心态，也是造成被告单某犯罪的客观因素。被告单某将所吸收的 内设资金结算中心，被告人牟某某于1994年4月被被告人高某丙口头宣布担任主任职务，集团总公司先后设立了下列公司：潍坊市樱桃园商业公司(以下简称商业公司)，被告人高 ...

金新信托有关人员对此并不知情，金新信托将履行职务的行为误认为是金新信托领导层的决策，金新信托主观上没有犯罪的故意。 被告人何某对起诉书某控的主要犯罪 、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。 上述事实有下列经庭审某证查证属实的 ...

；②证人欧阳求是的证言，证明朱某丙利用其职务上的便利，为贺某某在开办学校、协调学校与周边关系、向金融机构贷款等事项上谋取利益的事实；③证人 十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五十万元；对被告人朱某丙受贿犯罪所得赃款151.4875万元、非法所得赃款39.7万元，依法予以没收。宣判后，原审被告人 ...