被告人李某某对公诉机关指控的罪名不持异议，但其辩称：李XX、李XX及黄XX的存款都是07年以后的；常XX的存款存到银行了；起诉书所指控的存款其 ，证明常水旺于2008年11月2日存李某某处1000元，根据大马信用社出具的存款查询情况，该款已于2008年11月6日存入信用社，故该笔款项应从非法吸收公众 ...

朋友袁XX的朋友王某某来存的，王某某说濮阳县文留信用社刘楼分社需要完成银行存款任务，让我存一笔款过来，刚开始让存200万，我说钱都在 8、王某某账号基本信息、存取款凭条复印件 9、袁XX银行卡交易查询信息 10、年龄证明 11、王某某到案经过 12、提取笔录 13、收到条三张 上述证据当庭举证、质证 ...

的身份证明，取款人向被告提供的原告身份证号码与原告开户时的身份证号码一致。根据中国人民银行《关于执行的若干规定》第三十四条、第三十五条规定：未到期的定期储蓄 轩某某开具存单一张。2009年9月中旬，轩某某因需用钱，找不到存单，经查询得知，该x元存款已被他人于2009年2月13日提前支取。经河南中允司法 ...

本人和其妻子×××及儿子××的有关银行存款及房产资料，发现申铁兵全家的现有财产和支出明显大于其合法收入，且申铁兵和×××不能说明其合法来源。 产权档案、上海市登记册、《菊园》一期交款通知书、房屋租赁协议，存款单、查询存款、汇款通知书回执，新乡市统计局1985年—2003年市区居民人均收入和支出情况，申 ...

分行100万元已入帐并凭收款人身份证取走。阿贝斯公司法定代表人汪某某到拉萨取款时发现拉萨并无工商银行，即返京。阿贝斯公司于1998年8月12日向北京市东城区 其真实性存在一定的疑问，更重要的是央金的证词推翻不了原判的证据，即农行区分行自己在《查询单位（个人）储蓄存款函（回执）》上所写的此笔款“凭证明和 ...

年2月，我找他要钱，他说再等等。2007年5月，我找王某某找不到人了，打手机没人接，再不就关机，我实在没办法了，于2007年8月 执行通知书等法律文件的送达回证。 5、2008年7月17日，长葛市人民法院查询农业银行王某某个人储蓄存款银行记录情况，王某某于2008年6月12日现交x元。 6、2009年 ...

金萍还款，与上述事实和法律规定明显不符，具有一定的欺诈性；翟某某作为一般公民，不可能查询银行取款资料；尽管翟某某在签订协议时可能已经充分考虑，但济源中行的说法会使 产生误解，认为该两笔存款由张金萍取走，而当时张金萍已在押，会受到刑事处罚，基于这种误解，翟某某多次找济源中行讨要并长期得不到解决的情况下， ...

和其妻赵XX及其子申某X的有关银行存款及房产资料，发现申某兵全家现有财产和支出明显大于其合法收入，且申某兵和赵XX不能说明合法来源。申某兵全家现有 持有枪支罪事实不清，证据不足。关于巨额财产来源不明罪，经查，司法机关从工商银行查询到2001年7月23日、7月26日有三张汇款单共计100万元汇给申某兵， ...

路X弄X号亭子间一间计9平方，所以不应再得到目前的住房的分配，特别是自分居后二十余年很少往来，未尽到子女的应尽责任，所以取消他的应得权利。 的医药费及过世后丧葬费的单据，被告吴ww提供的吴耀卿亲笔遗嘱、吴耀卿户名的银行存款查询单及原、被告当庭陈述，在案佐证。 本院认为，公民的合法权益受法律保护。本案系 ...

年9月30日均按期偿还银行贷款及利息。直至2006年9月，借款人才知晓北方设备公司不负责相关还款事宜。随后，借款人找不到北方设备公司，才知道北方 保证合同》、核定贷款指标通知、个人贷款支付凭证、账户查询明细单、名称变更通知，被告王某某提供的存款凭条及当事人陈述在案佐证。 本院认为：根据我国民事诉讼法的 ...