汇款5万元给艾克汇亚公司。 15、移交清单，证明2006年7月26日李某乙的工作人员周莉向蓝岚移交前，李某乙已让周莉转出艾克汇亚公司的1000 5月31日电汇给李某乙的100万元款项出具书面证明，证明：“该笔款项系我受常某先生（身份证号码（略））的委托，代替其支付给湖南艾克汇亚投资有限公司的投资款， ...

。其在咸阳建行办了一张某，咸阳一个卖联通号码的叫勒存虎的人用他的身份证帮其办了张某行卡，2010年其让要“大蜜丸”的人把款打到“勒存虎”的卡上， 排二号转过来的，其中有一次是丸药的壳。 17、证人程某（西安某柳货运有限公司工作人员）陈述笔录证明，2011年3月4日有一辆小货车来托运15件纸箱装的货，要 ...

能认定诈骗数额，诈骗数额只能认定59万元。 经审理查明：2008年初，甘肃省张掖市甘州区经贸委工作人员孙某开始网上炒股，由于对业务不熟悉，即通过电视广告获知了被告人陈某在 东莞市X镇工商银行账户x（此帐户系陈某事先安排其女朋友邓某某借工友彭某某身份证办得），然后由邓某某将款项转至陈某的帐户上（卡号为x ...

成立郑州佰瑞物贸有限公司，因工商局注册要求需用本地户口人员的身份，所以用我的身份证做挂名股东，我本人未出资。李某某是否出资我不知道。郑州佰瑞物贸有限公司和河南省 年6月21日至7月29日，分多次将该10万元取出。 （9）广发银行交款单，进账单、转账支票：显示佰瑞公司2003年12月4日在广发银行陇海路 ...

的人员。他知道这种情况后就问了赖某某，赖某某承认了是他办理的。后来局里派工作人员对此事进行调查，发现此前还有很多空挂落户的情况，他就问了赖某某和黄小 别人办是多少价钱，我就给你多少钱”。她一开始叫赖某某办假户口时每户4000元，后来降到2000元的标准。她回到深圳后，把需要办假身份证的客户的姓名、出生 ...

都关注，也都监控，所以对他的资金流向比较清楚。 黄翠荣资金户是其让营业部交易部人员开设的，“黄翠荣”身份证及股东卡是营业部作新股认购时购买的股东卡和 恒生系统中的客户类别和客户室号仅仅是营业部为了便于对客户分类管理，是营业部工作人员编制的，他们与实际操作资金户的位置毫无关联，也即与操作站点无关的事实。 ...

款物登记表、相关证明、银行交易记录、非农人员征兵人员花名册、应征公民体格检查表；湖南省非税收入一般缴款书、案件移交函等。 公诉机关认为：被告人熊某身为国家工作人员，利用职务上的 某将建行存折及农行卡（到此时熊某支取了x元），身份证交给他，他以熊某的名义开了新户，帐户余款为x元，后他将新办的存折交给了熊 ...

农业银行大厅，当时我身上带着用我前女朋友吴X月的身份证在淄博市周林区农业银行办的卡，钱我汇到那张卡上去了。同时办有一个存款单在李某某 在卷，证明李某某2010年10月19日到罗山县公安局投案自首。 16、李某某在逃人员登记信息表在卷。 17、罗山县中原聚合物有限公司企业法人营业执照复印件在卷。 18、 ...