法定代表人的江西省玉山县百盛贸易有限公司(以下简称“玉山百盛公司”)与被告人周某甲发生钢材买卖合同纠纷，以要求周某甲偿还货款972万元及利息为由，向江西省上饶市中级人民法院 法院把钱查封后转帐到毛某的帐户上，然后毛某再转给其他人用银行卡取款。听说因担保公司报案，剩余的钱被公安机关冻结，周某甲他们无法 ...

应以收款收据为依据。对补充证据1真实性无异议，2007年10月17日中国农业银行卡是方XX个人帐户，与公某无关，不能证明该x元包含在保证金（略 ； 17、2009年3月16日原告申请报告； 18、2009年4月12日原告工作联系单； 19、2009年4月13日原告申请报告； 20、2009年3月30日 ...

11日，两人赶到洛宁，王某召给自称“杨峰”的邢某某打电话联系，约定在民政局门口见面，双方见面达成买卖意向后，张某某提出要看黄某质量，邢某打通李某某的手机 可以较低价格购买这批黄某，让买主信以为真。让买主办两个储蓄卡，同时我们采取调换银行卡的手段，让买主把钱存入另一卡中后。我们先后到洛阳、漯河，偃市等地 ...

金宇翠景花园十三号楼二单元六层西户一套房屋的买卖合同，郭××将13.7万元款汇到我银行卡上。后来这些款都用于工程上。 (2)被害人郭××陈述：2007年 的证明三份,证明：a.曹××在预订房屋时是由邢某某介绍来的，因无曹××的联系方式，只有通知邢某某办理，故将邢某某的名字一并打在了催款通知书上；b.其 ...

北海市海城区人民检察院起诉书指控：2009年5月6日晚上10时许，徐某某通过电话联系，向被告人张某某提出购买100元人民币的毒品麻古，被告人张某某予以同意并与徐 2293元、美元1元、建行卡一张、广东发展银行卡一张、中国光大银行卡一张、中国民生银行卡一张、浦友银行卡一张、驾驶证一本、欧米茄手表一只、 ...

说我是王某某的朋友，王某某原来订婚了需要给对象退彩礼钱，后来又以我要做营运车辆的买卖为由向他借钱，他又先后给我汇了几次。2008年6月份我认识了王某某，我俩 也没让我出借条。回到扶余之后，我继续用电话同他联系，说办理营运手续钱不够，向他借钱，他在9月份，先后往我的银行卡里打了一次二十八万的、一次十五万 ...

杨聪,被告人熊某某获得毒资人民币800元;吸毒人员杨聪通过手机跟被告人吴某某约定好买卖毒品事宜后,被告人吴某某通过手机要在家的被告人熊某某先后两次在新晃县 12、中国工商银行个人业务凭证，证明2009年2月5日入禹明在中国工商银行卡x上金额人民币x元，手续费50元; 13、新晃侗族自治县公安局晃公刑调 ...

钱给肖某人的。 2．香港新南公司总经理钟泽荣在香港为肖某某办理上述银行卡即EPS信用卡的开户存根。 3．该帐户在1997年2月23日至4月 己为城东公司购买上海昕城房地产有限公司(以下简称昕城公司)房产的中介人，而该房屋买卖的实际中介方为上海成律房地产开发咨询有限公司(以下简称成律公司)。随后，肖某某 ...

租赁出去。2009年11月至12月份，张某乙分三次给崔某银行卡上打租赁费x元。 上述事实有买卖合同、增值税发票、中国建设银行汇款单回执、原告在公安局报案材料、公安局询问 上的不定期塔吊租赁关系。张某乙也已支付某原告x元的租赁费，后因原告联系不上张某乙，原告要求被告退还塔吊款，张某乙称该纠纷是原告与张某 ...

郑州分行等金融机构出具的对账单、交易明细等有关书证，未发现张某、刘某的银行卡用于支付被告人王某某租车费用的相关记录。 7、公安机关出具的（郑）公（刑 该笔支出。综上，上诉人王某某租赁车辆作为借款抵押物并为隐瞒该事实伪造车辆买卖协议，使用他人名义伪造借条及借款后逃匿等行为足以反映其主观上具有诈骗的故意， ...