抓获后，袁某某因担心巨额非法所得被公安机关依法没收，对除建设银行（略）账户外，其余账户全部予以销户处理。2010年12月8日，借用王某某身份证在 套， （1）购买咸某丽彩房屋信息证明：购买单价为4816.66元/平方米，给公司交款692251元，现购房合同已备案，未签合同。 （2）东二环果品市场房产证 ...

轻质建材厂”假冒部队企业的名义与广东省佛山市南海某南洋纺织有限公司联营，诱骗该公司的法人代表何某伦出资购买其推荐的膨胀珍珠岩轻质建材生产设备。为 、冻结存款通知书、结算票据。证实广东省佛山市公安局南海某局已经通知有关银行冻结了被告人张某甲的赃款共人民币（略）.19元及收到福州市公安局移送的被告人张某甲 ...

的协议”。协议规定:经纬集团负责引进资金到丰顺建行，所引资金转入经纬集团账户；康达公司负责协调与丰顺建行的关系。出具大额定期存单，并保证经纬集团及时提取资金 10万某。 再次，在金融诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李某戊有为增加银行存款和收回郑某贷款的作案动机的供某。对于是否 ...

欣汽修厂户头各汇票付人民币140万元、60万元，以兴欣汽修厂的名义存入中国建设银行余杭市支行乔司分理处，从中赚取差息约人民币20万元，至今尚未能追回。 证明 转划入上海宝莱斯电器公司，作为工程的前期投资。案发后，上海宝莱斯电器有限公司账户尚余的人民币（略）.91元赃款被依法冻结。 证明以上事实的证据有 ...

一个男青年在银行买了一本转账支票，后就盖上其公司的公章、法人章，在转账支票上填上（略）元的金额，将这笔钱转到爱尔思国际货运公司杭州公司的 )，并处罚金人民币五万三千元(于判决生效后十日内缴纳)。 二、被冻结在中国招商银行杭州营业部的王伟的账户上的人民币九万二千元，发还杭州友义装饰材料有限公司。 如不服 ...

法院作出(2004)香执字第X号之一民事裁定书，裁定划拨联升食品公司的银行存款14.8万元并冻结账户的200万元。 2004年12月9日黄某某等股东以联 ，作为对外承担民事责任的主体并未改变，即改制前后珠海市食品厂和联升食品公司系同一法人人格，香洲区人民法院作出的(2004)香执字第X号之一的民事裁定 ...

XXX金某有限公司位于永兴县塘门口工业园所有的厂房和机械设备，并查封了该公司在郴州XXX金某加工制造有限公司20%的股权；查封了被执行人朱x.8平方米的 兴支行关于解冻朱XXX抵押房产归还贷款本息的申请。拟证明被执行人与银行串通，要求法院解除冻结的房产，由于原告坚持原则而未得逞。 证据十四、关于代理 ...

国土资源局及西安市土地储备交易中心发出协助执行通知书，要求其协助予以冻结（扣留）、提取被执行人中银万泰公司的土地收储补偿费，均将异议人作为有义务协助 支付的448万元及罚款30万元合计963.51万元，从西安市土地储备交易中心的银行帐户上予以强制扣划。西安市国土资源局及西安市土地储备交易中心于2010 ...

原告广西XX投资有限公某为证明其主张向本院提交以下证据：1、原、被告企业法人营业执照复印件，证明原、被告的身份情况；2、合某经营协议书，证明原、被告 至深圳XX科技有限公某账户，至今未收回。广西XX投资有限公某获悉此情况后，要求广西南宁XX管理有限公某将财务印章以及网上银行转账指令等财务资料移交共管 ...

》，用于证明×行郑州分行依约将x元借款转入被告新易公司账户；10、《××银行有问题贷款银行扣款凭证》，用于证明2008年10月20日原告为被告新 共同为原告提供反担保保证。（2007）124—X号及（2007）124—X号《法人保证反担保合同》、《自然人保证反担保合同》约定的保证范围同上述《委托保证 ...