印章的手段，伪造并使用伪造的金融票据骗取公共财产，其行为均已构成票据诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失，依法均应予以惩处。原审 意见，经查，丁某参与付某等人以伪造金融票据的方法进行诈骗活动的预谋后，利用其在银行的工作条件，使用私刻的印章伪造转帐支票，将存款单位的资金转 ...

四川省成都市中级人民法院 民事判决书 (2002)成民再终字第X号 原审上诉人(一审被告)中国建设银行成都市分行第三支行(以下简称市建三支行)，住所地:成都市X路X号。 三支行无法尽更多注意，故对罗子二擅自使用单位印章进行个人集资诈骗活动，市建三支行没有明显过错。因此，本案不能适用最高人民法院《关于 ...

走私罪，判处被告人岑某有期徒刑二年。判决对被告单位青鸿电子(集团)有限公司实施信用证诈骗犯罪所得款项1300．01万美元，予以继续追缴。判令被告人褚某侵占青 某戊等人的证言，书证信用证复印件、购货合同、提单、发票、装箱单、银行汇票、增值税专用发票及有关部门出具的证明、企业法人营业执照、海关的处罚决定书 ...

公司的名义对外发包多能大酒店装饰工程，收取保证金11．05万元的事实。 (二)诈骗 1995年10月至1996年4月期间，被告人范某隐瞒经理部非法注册的真相 合同。 本案在审理的过程中，下列证据不予认定： 1．辩护人从宜昌市商业银行特殊资产部调取贷款户情况介绍表、借款合同书、西陵支行对经理部贷款情况的 ...

、刘某、白某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市人民检察院指控: 一、诈骗的犯罪事实: l、2004年3月20至25日，被告人杨某与孙某预谋， 22日起至2005年11月21日止)，并处罚金三千元。 七、公安新城分局在中国光大银行西安东郊支行冻结的杨某账户赃款（略）元，在中国工商银行西安市 ...

“国家信贷资金纳税”袁某某已交税款3000元和其它申请费用的字条、缴款单及中国建设银行提款单，证明被告人唐某帮被害人袁某某办理贷款出具的相关凭证；怀化市地税局出具 杨某甲现金两次共5000元的亲笔记录能够应证，可以认定被告人唐某诈骗被害人杨某甲的现金5000元；被告人唐某辩称被害人刘某庚8400元钱虽 ...

略）。1996年因犯流氓罪被旬阳县人民法院判处有期徒刑四年。2009年1月14日因涉嫌诈骗被取保候审。同年9月16日被逮捕。现羁押于岚皋县看守所。 辩护人李某丙 ，邓某某按x元的50%分，应分7500元，商量好后邓某某便从存入银行的x元中扣除自己应得的7500元后取出5800元交由陈某乙分配，因为李某 ...

，也没有指使任庆伟开假存单，任庆伟开的假存单其并不知情；其没有诈骗银行贷款的主观故意，没有非法占有贷款的目的和动机；退一万步说，如果和 归还）。至案发被告人及其经营企业除本案指控骗取的44万元以外，已查清在滑县农业银行和滑县信用社未还清的贷款共计257.98余万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1 ...

，如实说明了办理情况。 被告人郜某丁对检察机关指控事实基本无异议，辩称其不是诈骗，是受害人之一，2009年2月其将8000元和自己档案交给郜某甲办理退休，案发 交给政府。 9、假退休证和假养老保险领取证复印件，储蓄存折复印件，控告书，及邮政银行存取款记录，部分收到条等。 10、郜某甲、郜某丁、谢某乙三 ...

人在中国农业银行绥阳县支行支取，经查赖兴群系被两陌生男子骗取身份证后办理上述银行卡一张，后赖兴群将此卡注销。 13、通话清单证实：诈骗赵某某 追逃。 17、长葛市公安局刑警大队出具证明一份，证明本案犯罪嫌疑人取款录像资料由于银行系统未能保存而无法调取。 18、何某某、周成林的户籍证明。 被告人何某某的 ...