的帐号，由鱼台人行作为代理兑付行兑付，款项转入工程公司帐户。 刘某某在办理存款业务当天，向臧传伟出具了金额为1000万元的假存单。另，刘某某因犯有金融凭证诈骗罪和侵占罪，被山东省济宁市中级人民法院判处无期徒刑，现在山东省微山县运河监狱服刑。 王某礼向鱼台建行索要存款本金 ...

甲犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一百万元。三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。四、被告人何某犯诈骗罪， 后发现被骗，于同日报警。 15、被害人张某×的陈述、报案材料、汇款凭证及金融机构联防机制通报单证实，2007年3月29日，其被一位自称“警政 ...

公司先后将人民币2000万元和400万元陆续存入账户后，陈某甲伪造转账支票、电汇凭证将两笔资金从银行存款账户上划出，将其中人民币1546.5万余元非法 银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，骗取重大建院、某公司二单位共计人民币1397万余元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人杨某丙利用 ...

未果。公诉机关认为被告人邹某某已构成有价证券诈骗罪、伪造金融票证罪，被告人吴某甲构成有价证券诈骗罪。请求依法判处。 被告人邹某某辩解，指控其有价证券诈骗事实不清，事先自己不知道凭证真假，是过失犯罪。伪造的480万元银行承兑汇票是他人放在自己处的。其辩护人辩护称：邹某与 ...

集资户支付的利息远远高于银行的利息 4、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行金融机构人民币贷款基准利率，证明向集资户支付的利息远远高于银行的利息。 5、 非法占有的故意。株洲市人民检察院指控被告人杨某丁、曾某某的行为构成集资诈骗罪不当。被告人杨某乙及其辩护人提出“杨某乙在公安机关立案侦查前如实交代 ...

的保证反担保财物进行清偿，数额巨大，被告单位开县青田家具有限公司的行为已构成合同诈骗罪，应对该单位判处罚金。被告人邹某甲作为该公司的主要负责人、诈骗行为的具体 条的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...

，汉族，山东省烟台市人，高中文化，无业，住（略）。1986年因犯诈骗罪被山东省莱阳市人民法院判处有期徒刑八年，1993年被释放；1997年因涉嫌合同诈骗被 合同诈骗被海口市公安局刑事拘留，后被取保候审；2004年8月12日因涉嫌金融凭证诈骗被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于海南省看守所。 原审 ...

郴北检刑诉字（2011）第X号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，被告人雷某犯伪造金融票证罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪向本院提起公诉.本院依法 十万元以下罚金或者没收财产： …… （二）伪造、变某委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； …… 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的 ...

分行、绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝某以及郝某 为解决“现金积分奖励”模式所出现的问题。 对于蒋某提出原审判决认定其构成集某诈骗罪并系主犯不当的辩解，经查，上诉人蒋某明知“现金积分奖励”经营模式最终会 ...

公司与龙岩雅竹建筑设计有限公司上杭分公司签订一份建设工程设计合同。 26、电汇凭证、转账凭条等收取保证金及保证金去向有关的单据，证实吉瑞龙公司收取被害人280 对于上诉人及辩护人提出不能与美国联合投资基金有限公司合作投资是金融危机导致，行为不构成合同诈骗罪的诉辩理由，经查，吉瑞龙公司与北京世纪九九国际 ...