)系双方约定的陆某工资，其他时间的工资非进修中心支付。经向光大银行查询，陆某银行卡上的每月10日工资系进修中心帐户支出，其他时间的工资为上海新光耀 支付的外，还有咨询公司支付的工资，但从已查明的咨询公司和进修中心的工商资料显示，进修中心法定代表人在咨询公司同样拥有经营管理权，咨询公司和进修中心应属关联 ...

处罚。 经审理查明：一、被告人刘某于2006年12月和2007年8月以其个人名义先后在广东发展银行郑州分行信用卡部（以下简称广发银行）、中国光大银行郑州分行 后来其收到中国银行的催收通知，其看到该银行卡的申请资料上所留地址及电话均是河南店外店公司的地址和电话，其到银行查询被告知信用卡是刘某使用的。 7 ...

给付的货物、货款、预付款后逃匿等手段，骗取洛阳市伟业天公轻纺有限公司等有关单位及个人棉纱款和预付款共计x.5元。 （一）被告人李某某以虚构的江苏省丹阳市庆 X镇东升纺织经营部缪XX证实：其和李某某做棉纱生意货款是通过何XX的银行卡向李某辉开户行“农行湖塘支行”上面转账，不记账，都是现金交易。到2008 ...

某某辩称，号码给我之前，他们已说别人打过，少了我一样可以打，他们三个人见过面，我没和他们见过面，也没有预谋。 被告人莫某某的辩护人朱某 。 x%、李某甲提供给陈XX的网络查询后台电脑页面。 x%、陈XX建行银行卡交易情况。 x%、陈XXQQ中储存的涉案人员资料。 x%、陈XXQQ硬盘中保存的由张某丁 ...

出具卡通帐户信息资料查询：卡号：x；户名：张某某；开户日期：2008年8月24日。莘县X村信用合作联社采油三厂分社出具的个人业务取款凭证： ）范县公安局刑警大队2009.03.18出具的证明：关于原某乙敲诈丁某丙现金使用的银行卡上的张某某名字的问题，范县公安局刑警大队和新乡市平原某出所取得联系，平原某 ...

、安化县公安局的现场示意图、存折复印件、安化县公安局法医检验所出具的法医鉴定书、两被告人的户籍资料、两被告人的口供等证据证实。 原审认为，被告人谌某甲、廖某某以非法占有为 谌某祥与被告人谌某甲、廖某某及另外两名男子已看见张某乙的母亲拿银行卡给了张某乙，张某乙已和亲戚骑摩托车到东坪取款，被害人肖某某离开 ...

条金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。 中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。 《中华人民 时间、存款金额、存款种类、期限、利率。若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。 第6条办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户 ...

2007年郑某甲为家中所购买的颐达车支付保险费、路桥费等共计0.5985万元。 11、协助查询存款通知书及郑某甲建设银行卡（x）、郑某甲工商银行卡（ 条之规定，判决如下： 一、被告人郑某甲犯受贿罪，判处有期徒刑十三年，并处没收个人财产人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， ...

一家公开上市的企业，有严谨、完善的财务制度，持有上述上诉人要求的会计资料，这些证据材料能够证明被上诉人通过“小鬼当家金融理财借记卡”获利远远超过上诉人提出的 信托；典当；经纪；信用卡发行；银行”中，上诉人作为个人不具备银行业从业资格，根本不可能发行类似的银行卡及相关的金融卡片类产品，因此，其抢注他人 ...

物某清单，扣有黄金项链一条、粤x汽车行驶证一本、劳力士手表一只、姚某乙交通银行卡一张（扣单记载内有人民币x.55元）、甘某某招商银行卡一张（ 再次开庭时，公诉机关补充出具了由辩护人向其提交的东X实业（中国）有限公司注册登记资料二张，但未有提交中国法律服务(香港)有限公司加某转递公证件，提交的东X实业（ ...