年2月份的劳动社保的缴付。同时被告广西负责人吴××并以职务之便开始故意不记录3月中旬到原告正式离职期间的的签到信息。 但实际上被告说原告未完成销售 双方工作地点不在一起，所以一般都是通过QQ等汇报、联系的。证据5、银行查询原告工资明细（复印件），证明被告支付原告工作期间的实际工资数额以及支付截止时间。 ...

某、马某某（江某之妻）或周某祥（江某之姐夫）三个私人银行帐户汇款，骗取钱财。 被告人江某与熊某某以公司名义先后纠集、招募了被告人丁某、 分赃。自2008年10月至2009年6月，该犯罪集团先后骗取了133名被害人的汇款共计人民币575.x万元。具体犯罪事实如下： 1、2008年11月，被告人丁某冒名丁 ...

套取美元，以编造进口合同，伪造议付单据等手段，将中国银行北京分行、中国建设银行总行二笔信用证款计1049.35万美元(折合人民币8426.28万元)，在国外承兑后， “（略）”、“（略）”这两船来上海港的记录。 18、根据香港警务处的调查，经向香港港务部门查询，没有“（略）”及“（略）”两艘船只进出 ...

的对帐单，香港利敦亚洲有限公司的付款证明、1998年6月18日借款记录传真件、汇款说明，香港汇丰银行公关部长埃里克．李关于1998年6月19日付款的说明，新和会 该证据并非埃里克．李直接提供给一审法院的，而是应利敦公司张茜莉女士的查询而作的回复，没有作假证的必要，可信度较高；⑷利敦公司出具的证据同埃里 ...

某据材料五验资报告不清楚，对某1000万元的出资情况也不清楚，其中有一张银行查询函上常某签名是假的，不是常某本人签署的。对某证据材料六的 万元用于购买该矿。综合艾克汇亚公司向怀化艾克金汇实业有限公司汇款的证据及2006年10月8日的会议记录，可以认定该200万元已计入本案煤矿转让款。该200万元款项应 ...

，从事货运安全工作。2000年起任该站货运安全室负责人，主管货运安全，负责及时编制货运记录、处理货损事故及货损理赔等工作。 2、被告人马某甲2009年7月2日 方式骗取铁路理赔款大约在100万元左右。这些钱都被其个人占有了。从银行开户到铁路汇款再到签字取钱，所有的手续都是其瞒着货主做的，没有其他人知道 ...

4月间发生14次代理进口货物业务，显然缺乏依据；三、被上诉人提交15次业务付款记录的《付款申请书》根本没有付款申请人的签名，无法说明是谁申请了付款，《付款 的《银行进帐单》和《广州市商业银行电子资金转帐系统查询(复)单》，反映汇款用途为货款而非借款，并不具备借款合同的形式要件和实质要件，不能证明上诉人 ...

凭证、收款凭证、支票存根、从被告人李某甲处提取的工商银行电子汇兑凭证、中国工商银行张掖分行甘州支行查询汇款通知书、工商银行电子汇兑凭证、中国建设银行 认证书、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证、药品出库清单、药品质量验收记录、证人田某某证言证实2004年4月21日甘肃新特药有限责任公司药品分公司 ...

甲还款期间，汤某甲开出的X号空头支票、X号空头支票和退票通知书。 (11)企业登记查询结果证实，长顺公司于2001年2月8日成立，2003年5月26日注销， ）－258帐户并不是一个有效帐户，粤港包装贸易公司没有在该行开户的记录。 香港恒生银行没有一个帐户号码为(42)52－5－（略）。 简月霞称不 ...