股票（略）股，在（略）账号内，股东姓名邵吉庆。该账户系广州国投公司名下账户。其市值按当日收盘价计算(收盘价为1515元)。(2)股票转入黑龙江国投公司 为了规避有关金融机构的监管，违反中国人民银行关于拆借期限、利率、资金用途等方面的规定，均应认定为无效。 黑龙江国投公司与广州国投公司均系非银行金融机构 ...

河南伊川农村商业银行股份有限公司水寨支行（以下简称水寨支行）因与河南省鹿邑县燃料公司煤炭购销处(以下简称鹿邑购销处)存单纠纷一案，不服本院（2008）豫法民二 结算，水寨信用社也未能对双方实施监控，故购销合同赋予存款账户的结算功能和水寨信用社的监管职能并未实现。本案的存款合同关系虽是基于购销合同而产生 ...

银行股份有限公司云南省分行签订的《代理中国人寿资金收付业务合作协议》办理梁某账户资金业务，而该《代理中国人寿资金收付业务合作协议》系合法有效的协议 ，程序合法，请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原审判决。 原审被告昆明市公司陈述：我方与被上诉人无任何合同关系，同意上诉人的上诉请求。 原审被告正义 ...

的水电施工工程并经验收合格。因曹某安收取100万元保证金未入桔洲公司账户后被桔洲公司发现免职，导致袁某某所付的保证金100万元无法按照约定退还，引发本案诉讼。 ；桔洲公司抗辩认为是袁某某与曹某安之间的私人借款，既未提供资金实际用途依据，也未提供曹某安与袁某某之间的借款合同依据，支持袁某某请求的证据明显 ...

本院经审理，除对原审查明事实予以确认外，另查明， 1、中国银行业监督管理委员会湖南监管局于2011年6月17日作出湘银监复（2011）X号关于中信银行长沙阳光 生意的款项。2006年7月3日，应李某的要求汇入平安科技公司账户，该550万元并不是我公司的，其所有权人为李某”的证明一份。 6、二审中，中信 ...

、授权经营的管理体制。2007年3月27日，经中国人民银行监督管理委员会柳州市监管分局以柳银监复（2007）X号《关于同意柳州市X村信用合作联社更名的 贷款，钟某却将“借款用于购进家具”置之脑后，立即将贷款资金其中的450万元转入自己个人账户。该抽逃、转移公司财产行为使公司资本客观上明显减少，违反公司 ...

所有权证并将解押后的产权证交由骊特房产监管，但买卖双方代表于2007年11月30日才一起到指定银行办理林某甲账户资金冻结手续，此间只有四天差距，而 主张原一、二审判决认定“后因2007年年底银行额度原因，银行贷款有所限制，因此担保公司解押没有做成”没有任何依据的理由不能成立。虽然买卖合同约定施某乙、李 ...

的广告传单及信息后，将股票账户资金或现金交由该公司进行炒股，造成大部分亏损的事实经过。 另有中国证券监督管理委员会河南监管局《关于移交利用代客理财 户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某为进行违法犯罪活动设立公司后，未经国家证券监督管理机构批准，非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重 ...

规定的前期付款壹仟肆佰贰拾万元整，该款项已经通过银行电汇方式汇至森万公司账户内(见电汇附件)，确认无误。”金某某在该收据上签名并加盖了森万公司的 资金某帐的同时(金某不足5万元)，却通过转账支票及贷记凭证等方式将大部分资金某出，其中，部分支票款项由上海禾凤木业有限公司收取(支票背书一栏所显示的收款人 ...