150余万元。 为逃避有关部门的资金监控，上某人某某指使原审被告人某某平购买了大量居民身份证及相对应的银某、U盾充当“黑卡”，作为收取会员费、兑付奖金的中转账户， 人某户以及汇丰银某账户收取会员费，账户信息由连某凤掌握，连某凤利用这些账户保管、转移资金、发放奖金。 20、公安某“关于转赵某等人某嫌传销 ...

1800元）、现金人民币700元、银某、医疗保险卡、身份证；之后，四人又窜至X栋X号刘某家，由被告人程XX利用口香糖套开门锁后入室行窃，其余三人在门外望 、黄XX三人窜至株洲市X路审计局宿舍X栋X号黄佑喜家，由被告人程XX利用口香糖套开门，三人入室行窃，盗得邮册16本（鉴定价值人民币1780元）、美都 ...

某阳律师事务所律师。 被告人李XX，男，X年X月X日出生于湖南某长沙市，身份证某码：x，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地：湖南某长沙市X区； 52000元。 二、被告人甘XX犯受某的犯罪事实 1、1999年，被告人甘XX利用其担任配件厂厂长职务便利，将配件厂承包的工程项目分包给谭X。同年下半年的一 ...

年X月X日出生，汉族，系益阳嘉好房地产开发有限公司股某，住（略），身份证号：（略）X。 被告益阳嘉好房地产开发有限公司。 法定代表人雷某，系该公司董事长 某无偿垫付所有到期债务。被告雷某在未召开被告嘉好公司股某会议的情况下，利用其担任被告嘉好公司执行董事和法定代表人职务之便，自行作出董事决定即以被告嘉 ...

身份证信息，办理了一张照片是姬忠军的、身份信息是曹某的假身份证，并利用此假身份证在中国银行民权县支行办理了一张银行卡，刘某让姬忠军在中国银行民权支 某X村X村X号。 3、物证及物证照片、扣押物品清单。作案用的银行卡、身份证等物品被扣押。 4、银行明细交易清单、证券对账单、证券资料。股票售出后得款176 ...

人王某乙持有。 2007年10月25日，第三人王某乙利用伪造的“宋某”的身份证及原告宋某的工作档案，以已到退休年龄为由，委托卫辉市职工社会保险 卫辉市职工社会保险管理服务中心到原卫辉市劳动局办理退休手续，原卫辉市劳动局未能识别出“宋某”身份证系伪造，造成了办理的退休证退休人为宋某，退休人照片为王某乙， ...

，投保人和保险人均为梁某。2008年12月31日，赵某用伪造的梁某身份证在在中国农业银行昆明市西山区支行开立了个人银行结算账户。2008年12月31日，赵 湾派出所查清，事实就是赵某利用其曾在云南省分公司工作过，既充分了解保险业务流程，又掌握了梁某的全部个人信息，先以梁某身份证复印件虚假投保，后伪造梁 ...

不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2006年9月，被告人傅某某伙同他人预谋利用互联网、电话等通讯工具骗取台湾地区民众财物。之后，傅某某指使并伙同被告人陈某 1本、台湾居民来往大陆通行证2本、台港澳人员就业证1张等、被告人陈某的身份证2张均发还本人。 上诉人林某甲上诉理由：没有负责招募一线人员，认定 ...

参加诉讼。现已审理终结。 新乡市人民检察院指控，2007年4月4日被告人常某某利用盗取的居民身份证办理了卡号为x的农行金穗通宝卡，2008年2月13日 x的农行金穗通宝卡。2007年8月至2008年5月，被告人常某某利用“网神”等非法远程控制软件生成的病毒代码在互联网上通过电子信箱群发功能发给大量电脑 ...

自己经营的××维修部和××维修部填报大量虚假维修单骗取××公司的维修费。二被告人利用名为祝小然的身份证到荥阳网通公司申报5297部荥阳地区固定电话，后将 就给了李某某好处费6000元。并证实金城维修部是华某某用其妻子张××的身份证注册的，张××不负责该维修部业务。 4.被告人李某某供述，2006年5月 ...