为一个公司，于2007年10月份在宝丰县工商局预先核准了公司的名称。全称为“宝丰县运通煤业有限公司“，投资人为常×厚，投资51万元占公司的51%股权，李某某投资 有限公司”的名义对外搞经营活动。 2008年3月份，李某某让她的合伙人高×从中行汇给我100万元。但这100万元不是付的煤矿钱，而是她还我的 ...

深圳某公司汇过钱。一通卡公司委托中恒达公司和港清公司，而且委托双方还有盖有公章的证明。 5、证人高某壬证言（海南省海南天河旅业投资有限公司法人代表 安达仕公司将人民币换成美金的。 16、证人李某某的证言（常州金谷房地产开发有限公司总经理），证实借款710万元人民币给x.GU，06年12月3日、07年5 ...

孳息。对辩护人意见本院不予采纳。 （四）被告人李某甲收受长沙丁源投资有限公司董事长周丁元128万元人民币 周丁元自1992年开始挂靠湖南省建筑工程集团公司（ 为人民币31.8360万元）。李某甲收受后，以其外甥“陈建军”名义存入香港汇丰银行。 2003年下半年，广东韶能集团想收购郴州电厂在郴州华明电厂 ...

给的。 (7)中国人民银行电汇凭证证实：1994年2月22日，东租冀办汇到北京海淀区华中汽车修理站货款人民币62万元。 (8)北京市工商银行南礼士路支行电划报单证实 和感谢李某甲，桑利通公司经理刘某庚于1997年1月15日、30日给秦某指定的天津市X区新天地投资开发有限公司(以下简称新天地公司)帐户共 ...

全额资金。” 2004年8月13日，百瑞信托投资有限公司（以下简称百瑞公司）以保证金形式存入海通证券北京中关村营业部人民币5000万元。2004年8月16 北京燕坤通达公司资金户内。 上述人民币9800万元资金在曹某某资金户、双龙鑫汇资金户、燕坤通达资金户、黄翠荣资金户中，被用于付给中间人好处费、转 ...

全额资金。” 2004年8月13日，百瑞信托投资有限公司（以下简称百瑞公司）以保证金形式存入海通证券北京中关村营业部人民币5000万元。2004年8月16 北京燕坤通达公司资金户内。 上述人民币9800万元资金在曹某某资金户、双龙鑫汇资金户、燕坤通达资金户、黄翠荣资金户中，被用于付给中间人好处费、转 ...

雷铿公司申请追加重庆市兴川物业发展公司(下称兴川公司)、香港丰泰投资(国际)有限公司(下称丰泰公司)、甘肃省工商经济开发公司(下称开发公司)、重庆建信 变更投资者为兴川公司、开发公司和丰泰公司。 1999年，中共中央纪委中纪通(1999)X号通报认定，1992年9月，陆凯某(1992年任国家计委办公厅 ...

查明： 一、平顶山煤业（集团）有限责任公司、中国电力投资集团公司、禹州市国有资产管理委员会、平顶山市瑞平煤电有限公司共同出资组建平禹煤电公司（国有控股）。平 凭证、该公司企业法人营业执照证明，2008年12月3日，许昌电煤公司转万通公司100万元运费，2008年12月17日，经张某某汇入许昌电煤公司帐 ...

)关于原、被告主体资格问题。南昌狮子楼公司属原告雷某某个人投资开办的私营企业，汇铭公司系汇通公司、嘉荣华公司和南昌狮子楼公司联合开办的企业。 有限公司(下称南昌狮子楼公司)和南昌市公安局开办的南昌市汇通贸易总公司(下称汇通公司)及香港嘉荣华贸易有限公司(下称嘉荣华公司)于1989年12月5日合资兴办的 ...

海口市X乡的66．35亩土地红线图作为抵押，骗取海南汇通国际信托投资公司(下称汇通公司)贷款65万美元。 针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭出示 100万元转帐凭证，证实被告人邢某某通过海南恒光服装实业有限公司于1995年4月20日向汇通公司还款人民币100万元，用于偿付65万美元借款利息。 19、 ...