用于张贴的“告示”。同年8月6日，两被告人以李某乙的名义在农业银行办理了一张卡号为x的银行卡，专门用于“彬哥”给两被告人汇诈骗分成款。随后，被告人李某甲、 8日凌晨4时58分有两个青年人在该社ATM机出钞口插胶板，致使ATM机不能正常运转，同时在ATM机旁贴告示。 4、ATM机旁贴的告示的主要内容为要 ...

举证、质证并予以确认的以下证据予以证实： 有关被告人冉某主体身份的证据： 1、身份证复印件，证明被告人冉某的基本情况。 2、干部档案，证明被告人冉某的工作变动情况 陆新所送房屋一套的犯罪线索，故公诉机关起诉认定被告人龚某系自首的理由不能成立，本院不予采信。 结合本案实际，被告人龚某系从犯，归案后如实供 ...

说如果半个小时内不把钱寄过来，就废了卿某丁手臂。同时，被告人田某甲安排被告人谢某丙、王某去信用社以谢某丙的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和 ），根据重罪吸收轻罪的原则，以非法拘禁罪定罪处罚。因此，黔江区人民检察院关于绑架罪的指控不能成立。对于被告人田某甲、谢某乙、谢某丙、王某及被告人谢某丙、王 ...

无开户信息。 10、公安机关出具的搜查笔录、扣押清单及车辆照片，证实公安机关扣押了潘某某银行卡16张，身份证5张（户名为周外生一张）、行驶证银行卡 提出10万元“前期活动经费”是合伙投标共同用掉的，辩护人提出10万元“前期活动经费”不能认定为诈骗。 本院认为，上述10万元不宜认定为诈骗数额。理由是：（ ...

月11日起按银行同期同类贷款利率的利息损失。 被告辩称：对原告在被告银行处办理银行卡，存款数额及原告诉状陈述的事实经过没有争议，但被告认为其没有过错，原告的 条款，把它作为银行的免责理由进行抗辩有违公平原则，故被告这一抗辩理由不能成立。被告辩称本案应待公安机关侦查终结后再处理，依据最高法院有关司法解释 ...

王某某负责抽红，抽头渔利二万余元。 2008年6月至7月间，被告人吕某以能办理客运手续的名义共骗取被害人赵希强、王某秋人民币十六万五千元。 2008年7 抽屉里了，吕某问过卡的密码我告诉他了。吕某用没用过我的身份证不清楚，平时我的身份证四处放。 3、被害人刘某己陈述，今年6月份我接到一个女人的电话，说 ...

某甲，男，汉族，X年X月X日出生，云南省昆明市人，现住（略），身份证号码：x。 委托代理人解家玺，云南经典阳光律师事务所律师，特别授权代理。 委托代理人陈天 时间较短，仅依结婚后即能产生如此多存款，即认定属夫妻共同财产，不符合常理。（1）根据银行提供的李某仙的存折及银行卡的流水账，招商银行x账户，显示 ...

觉得违法，无法收场。他让郝某变更法人代表，郝某自己不能当代表，得另外找人，后拿王某乙身份证办的变更手续。虽然转让协议上写的无偿转让，实际上2005 绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝某以及郝某以段某、周某 ...

没有审查其身份证后亲自登记，对应当发现的疑点也没有进行认真审查追究。关于此处过错，建行沈丘支行所辩理由不能成立。其二，建行沈丘支行在原告侯天岭办理x元 。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡）提取现金x元以上的，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并 ...

说如果半个小时内不把钱寄过来，就废了卿某丁手臂。同时，被告人田某甲安排被告人谢某丙、王某去信用社以谢某丙的身份证办理了一张银行卡，并将银行卡户名和 ），根据重罪吸收轻罪的原则，以非法拘禁罪定罪处罚。因此，黔江区人民检察院关于绑架罪的指控不能成立。对于被告人田某甲、谢某乙、谢某丙、王某及被告人谢某丙、王 ...