根据吴某提供的股民的联系方式，他逐个打电话，先自我介绍自己是\"大富贵软件金融公司\"的股票分析师、再跟对方套近乎，问问对方炒股的情况，然后再跟对方介绍 30日起至2013年9月29日止。罚金已缴纳） 四、被告人欧阳XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金元5000人民币。 （刑期从判决执行之日 ...

； 3、鉴定结论； 4、书证：承兑汇票、查询单、贴现申请、转帐、提现凭证、扣押、返还清单等； 5、案件来源、抓捕经过、情况说明等证实材料。 被告人安某某 张某乙向对方要8%好处费证据不足，其没有参与票据诈骗的共同故意，不构成票据诈骗罪。 经审理查明，2007年10月，被告人安某某、姚某甲、河勇哲预谋用 ...

有人利用其个人信息资料办了一张某政信用卡，为银行资金安全叫其办一个金融保险并设置一个保护系统，叫其拿银行卡到柜员机操作。其到建某柜员机上按照 并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十三万元。 二、被告人郑某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年 ...

户一直是由赵某甲掌控的； （4）何某丁提供的农村信用社个人业务存款凭证复印件证明，2008年5月17日，李某在衡阳市石鼓信用社青山分社向曾某癸帐 要件，已构成合同诈骗罪。赵某甲还非法向社会不特定的公众吸收存款达1329.7万元，数额巨大，给债权人造成了严重经济损失，其行为已严重扰乱金融管理秩序，还构成 ...

xx路桥公司会议室填写了包括虚假的5000万元商业承兑汇票、虚假的5000万元商票贴现凭证、虚假的工矿产品购销合同等商业承兑汇票转贴现业务的有关资料并在商业承兑 出资罪。上诉人陈x以伪造的商业承兑汇票，骗取金融机构资金，数额特别巨大，其行为已经构成票据诈骗罪。上诉人陈x为逃避司法机关刑事追究，伪造居民 ...

亚实业有限公司提供的，包括上述7150万元在内的，7480万元人民币的往来票据、记账凭证和伪造的115万美元（折合920万元人民币）的温室设备发票及伪造的4 ；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币150万元；犯对单位行贿罪，判处有期徒刑1年；犯单位行贿罪，判处有期徒刑1年；犯伪造金融票证罪 ...

县饮食服务有限公司转入1280万元至“月升公司”杨家坪支行账户。 6.《农商行电汇凭证》证明，2009年9月21日，肖方农商行卡上转入244万至“月升 银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，骗得民合公司、月升公司共计人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。在共同 ...

文化程度，捕前系云南省宏都实业有限公司董事长兼法人代表,住（略）。因涉嫌犯金融票据诈骗罪于2000年8月28日被（略）公安局刑事拘留，同年9月30日被（ 领货凭证”、西安市大明宫建材公司储运分公司出具的3车皮小麦被井锋提走的“领货凭证”及卫天顺所写的收到3车皮小麦的收条复印件等证据能相互印证，且与同案 ...

由刘某乙设家属全部还清；关于三笔贷款本金利息收回凭证的复印件；关于陈某生贷款诈骗的有关银行凭证。 上述证据取证程序合法，证据之间相互印证，已形成 陈某某伙同他人以非法占有为目的，使用虚假证明文件骗取金融机构贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。内乡县人民检察院指控成立，本院依法予以支持。鉴于被告人陈 ...

非法占有为目的，诈骗农业银行贷款人民币40万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；以签订合同为名骗取他人人民币143,000元，数额巨大，其行为又构成合同诈骗罪 情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下 ...