公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有归还能力的情况下还大量集资并且实施了虚假转让股份转移资产 为粤华大酒店房地产的合法所有人。 20、其他应收款明细分类账一页及银行交易凭证证明：马某某、李某某为购买株洲粤华大酒店总计付款2494.8425万元 ...

贷款40万元、41万元给淮阴县塑料厂，并于次日收回61.12万元(其中用帐面存款归还0.12万元)。1998年9月16日又增加贷款60万元。淮阴农行剥离到 中国农业银行江苏省分行与长城公司签订的剥离收购不良资产协议书，淮阴农行已将对原塑料一厂的债权依法转让给了长城公司，并向塑料一厂发出了债权转移确认 ...

裴某、彭某证言、贷款收回凭证、存、取款凭条、活期存折、支款、存款凭证、农行广河县支行储户记账、电汇贷方凭证、贷款申请书、担保贷款协议书、借款担保 利息（略）元债务转移至中国长城资产管理公司兰州办事处，农行广河县支行对广河县农工商批发公司的贷款作为不良贷款，申报剥离审批，由中国农业银行甘肃省分行批准同意 ...

、其为全权代理人的帐户中，随即离境。由于钱某某转移股票的行为涉及其为蒋某某设置担保的股东帐户的资产，即根本达不到美金600万元的安全线，君安证券为 。根据君安证券始终不对系争股票主张权利的事实，以及其在普陀区人民法院的协助冻结存款通知书回执中将钱某某名字划掉等有关证据，原审判决关于君安证券是为蒋某某而 ...

⑥民事诉状、民事判决书，申请执行书、河南省同城资金清算贷方补充报单，中国工商银行客户存款对帐单、现金支票及存根，还款申请、借条及收条，民事裁定书：证实濮阳市 ，指控罪名成立，本院予支持。四被告人系共同贪污，故应以国有股转移至其名下时的资产价值作为四被告人个人贪污数额。公诉机关另指控被告人赵某乙侵吞执行 ...

杨某癸的证言，证明：①潘某某原系金鹏支行职工，杨某癸系工商银行长沙五一路支行业务部存款客户经理；②2007年，章某某、虢某某经其介绍认识冯某乙，并向 ，碧宇公司也未出资购买土地。 23、证人戴某某的证言，证明碧宇公司无资产，PP合成纸项目因公司实力有限未果。 24、湖南移动通信分公司话费票据和短信票据 ...

而是已被货币特定化的财产，其与占有人自有资产相对独立，并且可以识别，权利人并不因这部分财产占有的转移而丧失财产所有权。为保证证券市场的健康发展， 判决生效之日止的利息损失(以人民币1，000万元为基数，按中国人民银行规定的活期存款利率计付)； 三、被告河南证券有限责任公司上海大连西路证券营业部应对上述 ...

卷宗、目录、谈话笔录、房地产估价报告摘录及相应的民事调解书，旨在证明兴业银行上海漕河泾支行根据调解书对原告享有的债权是1，979万元及利息，咸阳银 公司签订股权转让协议的时间甚至早于其取得营业执照的时间，两被告急于转移股权资产的行为已经根本不顾及国家工商管理法规关于企业法人凭据企业法人营业执照签订合同 ...

，不负有赔偿义务；（3）原告所诉事实错误，原告从南阳市中级法院取得的资产，从未发生所有权转移；被告没有非法强占，一直对华利水泥厂享有所有权，承包到期后，华利水泥厂 月20日的两张银行取款凭条显示取款各50万元，是真实的，虽然取款人是周显平的父亲周武松，却并不能否认该款是周显平夫妻二人的存款，因此，应予 ...

股份范围内的财产于2008年11月30日被茶陵县人民法院查封，并告知谭XX不得转移或变卖，但谭XX未自觉履行。2009年8月19日，谭XX未经茶陵县人民法院 刘某X的辩护人认为，被告人刘某X虚报注册资本应为货币资金300万元，实物资产的虚报是株洲正信会计师事务所作出的，其不承担这部分的责任。被告人刘某 ...