分理处营业厅为本单位办理取款业务，熊伟军看到赵某从银行取到现金装在其挎包内。当曹某查询熊伟军朋友没有汇款到账时，进到营业厅对熊伟军说：“钱没 的行为应定性为抢夺罪，被告人曹某有自首情节，属本案从犯，且在潜逃期间无违法犯罪记录，请求法庭对其减轻处罚。 经审理查明：2006年6月27日10时许，被告人曹某 ...

、马某庚在被害人租房内前期采用捆绑等手段以及后来让被害人打电话联系往银行卡上汇款等情况。 （5）、被害人朱某的陈某证明，“2009年10月份的一天 、中国农业银行综合应用系统查询证明，使用“张某”名字开户的情况。 （13）、尉氏县公安局扣押、移送物品清单证明，扣押物品的情况。 （14）、通话记录证明， ...

转某、汇款凭证以及各被害人陈某的汇款时间、数额均能相印证。 中国人民建设银行股份有限公司新晃支行出具的银行卡客户交易查询证明，卡号为（略）的建行账号的户主 药款的，并有相关的转某凭证、上诉人林某假冒“廖某某”名义办理的农行账户交易记录在卷印证，事实清楚，故该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人林某提出 ...

（（略））内的2万元（具体数额记不清，以银行记录为准）转某（略）账户。 （2）户名余ｘｘ的工行卡账户查询、户名林阿查的工行卡帐户信息、交易明细、 只剩100元。 （2）户名丁艳的工行储蓄存款利息清单、工行汇款凭证、户名高朋崇的（略）工行卡交易明细查询证实，案发当天高朋崇的工行卡存入7950元并于当天取 ...

、核实案外人D和第二被告的手机号码是否分别为x和x，并查询上述号码手机间的通话记录；2、调查相关银行工作人员。 本院对原告提出的第一项调查请求，因不能对原告 不能采信。对本院收集的证据结合袁志刚的陈述可以证明袁曾陪同原告至银行查询过原告汇款历史明细，对郑慧作证所涉袁志刚向原告承诺过还款一节事实，袁否认 ...

月30日起至2004年11月27日，向上述帐户内汇款共计1.9万元。 9、被害人余某某的陈述、银行查询单据、信函、文检鉴定书，证实其通过杂志上的征婚广告 述提出异议，称其2004年在湖北做生意，没有参与诈骗。并对被害人陈述、银行卡交易记录等书证表示不了解情况。但成某某表示刘某与了诈骗行为，并收取了提成 ...

万块钱的事实。 7、借条、查询存款、汇款通知书、提款凭证、现金支票等书证证明王志斌赌博输钱后，找汤某某借二十万元现金支票给夏某甲，夏到银行提款的事实。 （九） 刘某某又先后安排周文江、赵玮龙、刘忠义在赌场内监督程某某的抽头获利情况并记录，由被告人程某某与程某某每十天结帐一次，且夏某甲给钱给马贵生安排其 ...

情况。 3、银行查询存款、汇款通知书证明，被告人李某、郭某在中国建设银行股份有限公司吉林市分行、中国邮政储蓄银行有限责任公司吉林省吉林市分行没有存款记录的情况。 、吉林市公安局昌邑分局刑警大队情况说明证明，经被告人孙某辨认，在广东省珠海市建设银行港昌支行自动取某机前取某的男子就是经自己联系，并介绍给李 ...

全某公司共欠原告（略）.497元一直未付。③2009年3月、4月、5月增值税发票记录传真件各一份。证明原告依合同约定向被告全某公司交货并开具增值税发票及对方接收税票。④2008 年9月27日分别向梁春琴（系张某之妻、原告恒力公司的股东）个人银行帐某汇款x元、x元、x元，计款（略）元。另外，李海平或全某 ...

事务所证明等证据。 原告对被告提供的中国平安人寿保险股份有限公司批单、银行卡存取款记录无异议，但认为不能证明退保款用于买房；对上海市闵行区人民法院民事判决书、 现在的说法不一。 被告对原告提供其母亲沙芝莲名下公积金查询单、银行存款查询单、原告名下招商银行明细单，认为均与本案无关。 双方意见不一，致调解 ...