的到案经过、北京市公安局朝阳分局扣押、发还物品清单，查询存款、汇款通知书、中国工商银行个人业务凭证复印件、自动提款机客户通知书复印件，马某某在侦查阶段的供述等证据， 略）元的证据存在瑕疵的辩护意见，经查，认定马某某诈骗张某某人民币（略）元的相关银行书证均是公安机关依照法定程序调取，证据的来源合法、有效 ...

年5月至2006年6月共欠贷款（略）.42元。 3、北京市商业银行个人汽车消费贷款借款合同、中汽天元汽车销售有限公司的材料证实：程某某2003年3月 原审被告人）程某某目无国法，以非法占有为目的，采用提供虚假的证明文件等手段，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；其又冒用他人信用卡，恶意 ...

、有关某市农业(渔)集团公司与某市某化工公司名义收取的各股东现金的收据、有关银行出具的查询存款通知回执、《公司变更登记审核表》、《企业法人营业执照》等 公司、增城市某发电厂之间买卖货物的系列行为来看，不存在被告人所在公司有合同诈骗的故意和客观行为，理由如下：(1)被告人所在公司在购买广东某燃料公司货物 ...

公司的名义贷款人民币200万元用于公司经营。升宏公司贷款人民币300万元后，先后支付银行贷款利息及罚息7次，共计人民币50余万元，至1998年1月停止付息。 某甲主观上有非法占有国有财产的犯罪故意，客观上实施了虚构事实隐瞒真相的诈骗银行贷款，逾期拒不归还的犯罪行为，且数额特别巨大。原审法院判决宣告郭某 ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国建设银行石家庄第一办事处。住所地：河北省石家庄市X街X号。 负责人：薛某某，该办事处 ，不是否定其证言效力的理由；查验进账单时，银行规章制度均不要求在进账单上作书面记载；在诈骗嫌疑人韩某雯和海鸿滨未抓获前，查验进 ...

海口绿土农资有限公司(以下简称海口绿土公司)业务经理。2004年6月25日因涉嫌合同诈骗犯罪被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现押于海口市第二看守所。 上诉人(原审 发运单、送货单、出库凭证、收条、欠条、辨认笔录及相片、绿土公司的银行帐户分户帐、扣押清单及相片、调取证据清单和相片、公安机关的破案报告等 ...

中华人民共和国财政部以财金[2004]X号《关于委托金融资产管理公司处置部分国有商业银行不良贷款的通知》，委托中国东方资产管理公司接收和处置中国银行经财政部确认的 实际装船签发“提单”进口时，对外支付了信用证项下的款项，致该款被人诈骗。湖北中行对外付款时，不按抵押担保合同的规定及时处理抵押物，抵押期限 ...

。2011年4月29日，被害人易某收到一条其信用卡消费的诈骗短信，遂按照对方提示在新郑市X路建设银行通过ATM机向户名王某、账号（略）的账户上转账 号为的银行卡客户交易某询结果，证某易某鸥于2011年4月29日通过银行转帐59290元，支付手续费96.55元；（2）新郑市公安局查询存款通知书回执及明细 ...

的收据、深圳市某投资顾问有限公司出具的证明、广州市工商行政管理局出具的证明、某丙银行广州某区支行出具的证明文件、北京市公安局人口管理处出具的鉴定书、物证照片、名某 的被害人陈述、证人证言、书证、鉴定结论等证据在案证实，余某在侦查阶段对诈骗蒋某某、伍某乙一家以及李某某钱款的事实亦有多次供认，证据确实充分 ...