存入陆XX、匡某、张XX在泰阳证某株洲营业部开设的账户，由田操作上述账户进行炒股，直至2002年12月17日，田陆续归还资金75.5 株洲营业部客户资金流水、涉嫌违纪犯罪案件移送函、刑事科学技术鉴定书、审计报告、株洲市公安局检验科学技术鉴定书、贷款情况说明、收条、在逃人员信息表、同案犯判决书、被告人田 ...

存入陆XX、匡某、张XX在泰阳证某株洲营业部开设的账户，由田操作上述账户进行炒股，直至2002年12月17日，田陆续归还资金75.5 株洲营业部客户资金流水、涉嫌违纪犯罪案件移送函、刑事科学技术鉴定书、审计报告、株洲市公安局检验科学技术鉴定书、贷款情况说明、收条、在逃人员信息表、同案犯判决书、被告人田 ...

房产中介人员代为赔偿。被告人王某某家属退出赃款人民币4万元，公安机关冻结了被告人王某某的银行账户资金人民币32万元。 上述事实，被告人赵某某、王某某在开庭审理 、徐某某付款的收据存根等书证，上海市公安局《物证鉴定中心鉴定书》，公安机关《扣押物品、文件清单》、冻结存款通知书、工作情况，徐某某出具的收条， ...

乙荣以x元中标。王某乙荣中标后，于2011年元月30日，邀请双峰县公安局石牛派出所、双峰县司法局石牛司法所、石牛乡X村委有关领导前往岩石碎石场要求被告 。2、2011年元月30日，岩石碎石场在公路局的52万元资金根本没有到陈某账户，不存在陈某52万元抵账的问题。被上诉人王某乙荣没有在2011年1月30 ...

县X村信用合作联社职员。因涉嫌职务侵占于2009年12月26日被浚县公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金、隐匿故意销毁会计凭证会计账簿于2010年2月1日 。 1、2006年8月至2009年12月25日，被告人刘某某挪用财政预算外科账户资金75笔，金额4，870，163.90元，累计弥补资金74笔，金额4， ...

。9月24日，本院以（2007）沪海法商初字第652－X号民事裁定冻结、扣押、查封被告陈某某价值人民币694,384.40元的财产。11月20日，本案公开 谷开文实际收到了潘某某承运的小麦，但并不涉及涉案小麦的所有权问题。 6、公安局的处罚决定书，用以证明谷开文派徐学超押船前往江苏金坛。两原告及被告陈 ...

。9月24日，本院以（2007）沪海法商初字第654－X号民事裁定冻结、扣押、查封被告陈某某价值人民币630,630元的财产。11月20日，本案公开开庭 谷开文实际收到了徐某某承运的小麦，但并不涉及涉案小麦的所有权问题。 6、公安局的处罚决定书，用以证明谷开文派徐某超押船前往江苏金坛。两原告及被告陈 ...

。9月24日，本院以（2007）沪海法商初字第653－X号民事裁定冻结、扣押、查封被告陈某某价值人民币668,773.10元的财产。11月20日，本案公开 谷开文实际收到了徐某某承运的小麦，但并不涉及涉案小麦的所有权问题。 6、公安局的处罚决定书，用以证明谷开文派徐某超押船前往江苏金坛。两原告及被告陈 ...

多元，但大部分都用来支付员工工资等各项开支费用，剩余金额也已被司法机关冻结，金XX公司自成立以来尚未进行分成，个人违法所得非常有限；4、被告人系 ，侦查机关对以上被告人采取了刑事拘留。 证明上述事实的证据：案件移送函、深圳市公安局经济犯罪侦查支队出具的抓获经过，被告人的询问笔录、拘留证。 控辩双方争议 ...

2010年7月19日到光山县人民检察院投案，7月20日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局刑事拘留，7月29日转逮捕。现羁押于光山县看守所。 辩护人易某某，河南紫弦 机关。李某于2010年7月19日到检察机关某案，检察机关某时扣押、冻结了李某的银行存款6张某戊x元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的 ...