暂住（略）。身份证号：x。河南省浚岭矿业有限公司、汝阳县富胜矿业有限公司法定代表人。因涉嫌合同诈骗犯罪于2009年8月28日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌 虚购事实，隐瞒真相，采用欺骗手段与被害人签订合同，收取被害人承包金、保证金。在合同签订后，没有履行合同的实际行动，在被害人发现被骗后又不积极退还所 ...

证： （1）立案决定书、移送案件通知书表明，宝鸡市公某局渭滨分局接到孟某涉嫌诈骗案报案后于2008年10月10日立案并展开侦查工作，于2010年6月7日 对其所犯虚报注册资本罪可从轻处罚；被告人孟某及其辩护人关于孟某合同诈骗行为的辩护意见基本属实，予以采信，唯辩护人辩称被告人孟某已通过转账偿还被害人张 ...

裁定将本案发回重审。原审法院于2000年12月14日裁定中止本案的审理，将涉嫌犯罪部分移送湖北省武汉市公安局侦察。2002年6月24日，湖北省武汉市中级人民法院对 盲目对外付汇，致使信用证项下资金被犯罪分子在境外解汇诈骗。湖北中行还没有收取开证申请人土产公司不低于20％的保证金，使开证金额得不到应有的 ...

1993年11月20日被判处有期徒刑十一年，2000年12月14日被刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2006年9月29日被羁押，同年11月6日、2007年9月 中心会馆的合同。合同签完后，姜某某让我交15万元保证金，这笔钱我交给了圆梦园的丁某乙。后来圆梦园那边总是以各种理由推迟进场时间，一直到现在工程 ...

工程有限公司、郑州中航建筑有限公司、深圳坪荣建筑工程有限公司等签订建设工程施工合同，以收取合同履行保证金、图纸费为由，先后骗取李某甲等人现金20万元，常某乙、常某 X路郑州银行将因涉嫌合同诈骗，被夏邑县公安局上网追逃的闫某抓获经过。 （8）李某丁汇给夏邑金鼎陶粒有限责任某司的合同履行保证金20万元转帐 ...

2000年7月，被告郑某打电话称有一批服装可以给原告代理，但需要支付履约保证金才能交货。2000年7月至8月间，原告分三次交给被告郑某“履约 某应当返还所收取的553,276元并支付相应的利息损失。 关于原告主张按协议约定支付损失的诉称，本院认为双方约定的损失是基于被告郑某涉嫌合同诈骗2,230, ...

公诉机关禹州市人民检察院。 被告人周某某，男，生于1953年。因涉嫌合同诈骗，2008年5月31日被郑州市公安局二七分局民警抓获，暂押于郑州市第二看守所，2008年 永发煤矿的过程和收取梁X军、梁X顺安全保证金50万元的经过及50万元去向的供述。 2、被害人梁X军、梁X顺对周某某诈骗其50万元的陈述。 ...

文化，湖南银河投资发展有限公司、株洲市银港房地产开发有限公司法定代表人，住（略）;因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕， 4日与株洲益华渣土运输有限公司签定该项目土石方外运合同书，骗取保证金3万元。案发后，杨某甲的亲属已代其退赔各被害人全部被骗款项。 证明上述事实的 ...

，该案由天津市公安局经侦总队二支队立案侦查，唐山银河钢铁厂法定代表人李敬军涉嫌合同诈骗XX公司购货款一案已正式进入刑事侦查阶段。3、XX公司主观愿望尽快全额 承诺2007年2月5日前将700万元划至国叶世纪公司帐户，作为其归还银行贷款的担保保证金。但XX公司取得贷款后，并未向国叶世纪公司支付担保保证金 ...

永盛商贸有限公司法定代表人及海通咨询服务有限公司负责人。2001年6月16日因涉嫌诈骗犯罪被甘肃省兰州市公安局刑事拘留，同年7月27日经兰州市人民检察院批准，由 提供虚假融资，收取“融资利息”，并采用强行平仓等手段诈骗股民保证金（略）元。期间被告人徐继兰将股民保证金以其个人、亲属、员工的名义转入合法 ...