手续，然后又重新给原告办理了存入2500手续.天津市公安局大港分局认为寇双芳职务侵占没有犯罪事实.于2004年7月22日向原告送达了不予立案通知书。 原审认为 提出的主张提出了证据，证明其和银行之间存在储蓄合同关系。原审被告作为金融机构，应对储户存款负责，严格执行操作程序。原审原告根据存单凭条非其填写 ...

）的名义，非法吸收公众资金257万元。以上具体犯罪事实如下： 一、挪用公款罪 （一）被告人彭某、黄某乙利用职务之便，采取截留客户存款不入帐的手段 国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪；被告人彭某违反国家金融管理法规，非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人 ...

分赃。案发后，除被告人刘某某拒不退赃外(已依法冻结其所分得存于金融机构的赃款32万元)，其余三被告人均已将各自所得赃款退出。 公诉人就该笔指控 第382条关于贪污罪的规定,其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任; 被告人廖某甲在担任广汉市殡仪馆馆长期间，利用职务之便，采用侵吞手段， ...

，属威海建行的经营行为，其既是代表威海建行实施的代理行为，又是储蓄代办员的职务行为，且未超越代理权限。根据《中华人民共和国民法通则》第六十三条第二款 吸纳烟台基金会等三储户存款行为的法律后果承担民事责任。王某虽然构成金融凭证诈骗罪，但该犯罪行为是烟台基金会等三储户将款项交给王某及其代理人、王某为烟台 ...

濮阳油田农行经某人原资金组织科、储蓄专柜负责人赵某乙和王某某涉嫌经某犯罪被濮阳市区公安局立案侦查，原审法院决定暂时中止对本案审理。1998年10月1 万元、12万元、200万元进账单中，付款人全称均为：“中农信郑州公司房地产金融部、银行部”；收款人全称均为：“濮阳油田基地支行”。同时出具的一份1996 ...

的简历证明，证实三被告人均属国有金融机构工作人员。 16、关于被告人甘某某的立功说明，证实被告人甘某某协助公安机关抓获犯罪嫌疑人周某生。 上述证据均经 甘某某在上级银行任职形成的便利条件，通过身为下级国有银行工作人员的被告人翁某某职务上的行为，为涉案汇票非法“持票人”谋取不正当利益，收受非法“持票人” ...

382条关于贪污罪的规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任; 被告人廖某乙在担任广汉市殡仪馆馆长期间，利用职务之便，采用侵吞手段，参与 没有查获，侦案机关对巳查获的全部储蓄存单经被告人王某提供的案情，与金融机构核对，确有(50多万元)存单没有被查获，能够间接地证实被告人刘某甲 ...

万余元人民币无法追回，1600余万元人民币的公众存款难以返还，严重扰乱了国家的金融秩序，且情节严重。被告单位仙居县X村民委员会的行为已触犯《中华人民共和国刑法》 事实清楚，证据充分，定性准确。但被告人王某丁的行为是执行单位决定的职务行为，在犯罪中的地位和作用并不主要，且在审理中认罪态度较好，请求法庭在 ...

能成立。第六，法律规定挪用公款进行非法活动即构成犯罪，不受挪用时间的限制。吴某甲等人利用职务便利挪用国有单位的人民币50万元进行赌博；该款一被 银行宁波市分行行长孙茂本、南京资金融通中心主任李一农、中国人民银行宁波市分行金融管理处处长王国武、宁波市资金融通中心业务员张卫东(均已判刑)等人共计人民币73 ...

月10日，裴某在湖北省十堰市主动向前去抓捕的人员投案，如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关指控上述事实，当庭宣读、出示有被告人供述、证人证言、任职 行为的辩护意见与查明的事实不符，依照最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》“对于利用职务上的便利，吸收客户资金不入账，却给客户开具银行存单， ...