，由中国石油天然气管道局第二工程分公司提供补偿费用x元，交由罗山县国土资源局伍家坡国土资源所管理和发放。2008年11月份至2009年5月份，被告人李某某利用其担任伍家坡国土所所长 款，施工后地面恢复由我所负责，由我所处理补偿户的事。老蔡某钱不能打到赔偿户个人帐户上，可以打到我所财务人员的卡上。卡是我 ...

活动。2007年6月至8月2日期间，通过伍某强在深圳市多家银行的个人帐户，收取了北京、上海、浙江、云南等省市地区客户353人次的证券投资收益 华XX公司和中时富公司的名义非法经营证券投资咨询业务金额人民币x.67元的财务管理，帮助他人实施非法经营活动。 被告人刘X庆于2002年参加了证券从业资格的考试 ...

年9月29日付王吕寨迁村费10万元，该三笔款项由杜某某经办转入个人帐户共计38万元。杜某某在2002年8月5日至2002年10月23日分六次取款 吕寨村委会帐户上的民房补偿费、迁村费共计38万元转入自己的银行帐户，采取不入账的手段非法据为已有。 2、2001年10月18日和19日，被告人杜某某利用担任 ...

与他人开立帐户的存折被调包，后其将11万元存入被调包的帐户，造成其银行存款被他人支取。本案原告在与案外人某某的交往中，其未尽到一般安全上 出具伪造的身份证与原告本人身份证信息虽一致，但被告邮政银行作为存款的管理人，应当对个人的实名证件加强实核，其管理系统应当进一步升级，以防患不法分子的不法行为。故被告 ...

乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。认为，其向单位交的个人帐户上60万元基金中有10万元是个人资金购买的，应属退赔，并能投案自首，请求法庭从轻处罚 所为，未得到任何好处，是从犯，请求法庭对其减轻处罚。 其辩护人辩称，银行内部混乱的管理制度是本案得以发生的前提和诱因。孟某某参与挪用公款的数额应是250万元 ...

矫某，男，X年X月X日出生，汉族，无业，住所（略）。 原告中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称建行石支行）与被告矫某借款合同纠纷一案，本院于 的，但是其内容记录的是矫某的准贷记卡帐户还款情况，建行石支行提交的结清试算、个人贷款历史明细及账户管理一览表、矫某所贷款项还款明细所显示的还款记录与 ...

帐户（公营帐户：上方公司留公司印章、黄某乙留个人印章，个人帐户：按上方公司指定人姓名开户、黄某乙留密码并保管存折和卡），所有收入和支出皆必须经过共管帐 月支出的x元，由于该笔资金的银行转帐支票上有上方公司财务专用章和黄某林印章共同鉴章，因而该资金的支出符合合同中关于共管帐户管理的约定。而原告黄某乙、陈 ...

只是银行内部文件，且发布时间早于国务院下发的《个人存款帐户实名制规定》及《人民银行结算管理办法实施细则》，因此，关于对证件的审核应以上述两份 之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费145元，由中国建设银行股份有限公司新乡X路支行承担。 本判决为终审判决。 审判长张磊 审判员赵霞 代理 ...

库信用社按规定审查了秦某某的身份证件，并要求秦某某严格填写了《金燕个人借记卡(个人银行结算帐户)申请表》，秦某某并在《阅读声明》一栏后签名确认，柴库信用社在 规定，因该三项《规定》及《办法》均是为防范反洗钱活动而制定的专项管理办法，并不适用于本案存取款交易活动，故对原告该项主张本院不予支持。对于原告称 ...

，依法对被告人熊某作公正的判决。 同时，辩护人杨某甲当庭提交了湖南省信用社信贷管理制度，用以证实关于信贷员的责任问题，证实信贷员在办理信贷业务中所承担的责任。 本院 月7日将分别汇寄x.25元、x.50元到独坡信用社主任熊某指定的个人帐户。 4、通道侗族自治县X村信用合作联社《熊某归还贷款情况》一份， ...