x、x、x的银行卡在ATM机上取款的情况。 8、借记卡资料及帐户明细查询，证明二被告人从四张银行卡上取出被害人汇入的41.29万元。且显示被害人郭 ，手机号码为x与被害人手机号码x通话情况。 另有取款记录、扣押、发还物品清单、收到条、中国农业银行存款业务回单、濮阳县公安局刑警大队证明、刑警大队关于此案 ...

军参加的合议庭，于2009年9月10日公开开庭进行了审理，代理书记员肖某新担任记录，双峰县人民检察指派检察员宋建霖出庭支持公诉，被告人曾某到庭参加了诉讼。本案现已审理 汇款6900元，4月3日汇款1500元，总计汇款x元至曾某提供的户名为杨某亮的x的建设银行帐户上。被告人曾某则在查询到张某某每次打款到 ...

支付交易属于大额支付交易： （二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； （三）个人银行 交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。 中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。 《中华人民共和国商业银行法》 ...

某、王某珍对被继承人从立遗嘱后至故去一直处于某危状态的证言举证塘沽医院出院记录。该证据证实，出院时被继承人一般情况良好，未诉不适。原告李某丁认为该证据 万元。 原告李某甲、李某乙针对其的陈述未向法院提供证据，仅申请法院为其查询银行存款。 原告李某丙针对自己的陈述要求证人其夫金天成出庭作证，其证人金天成 ...

某乙，2011年1月初，何某找到浙江省金华市公安局金东分局东关派出所协警刘某帮其查询唐某乙某其家人相关信息。被告人刘某利用职务之便，在派出所微机上帮助何某 唐某丙的陈述，证人王某戊、付某、徐某己证言，书证通话记录、短信息记录、电子银行回单，现场勘查笔录，现场照片，辨认笔录，鉴定结论等证据证实，事实清楚 ...

号牡丹灵通卡先后从工商银行的自动柜员机上取走5000元和x元，然后按何某军指示的账户汇款。该两个客户通知书从被害人何某军女友李某春处提取。该证据与被害人的陈某、 了。约过了一小时，李某甲打电话又把司机叫来，我和小彬坐的士去东江的银行查询，看卡上有没有钱。过了四十分钟左右，我和小彬返回涵洞，那司机倒好车 ...

2008年5月27日，原告退税不能是因为原告没有到税务部门办理延期。对于退税查询单，认为看不出证据来源，对真实性不予确认。本院认为，报关单和核销单是 申请汇款不能证明已经实际支付。本院认为滞期费发票经公证认证，境外汇款申请书系原件，上面盖有银行转讫的签章，故本院对该组证据的证据效力予以认可。 原告举证 ...

并出示了被害人陈述、证人证言、扣押物品清单、手机通话记录、银行查询信息明细、公安机关的工作情况、银行监控录像以及被告人的户籍资料等证据，认为被告人吕 被告人吕XX到案后，公安人员从其农业银行卡中发现大量100至200元不等的小额汇款。经进一步查证，被告人吕XX还于2009年12月至2010年1月期间 ...

陈某与季某某一起到中煤公司找到刘兴厚，刘兴厚安排职员到中国工商银行网点办理了汇款手续，金额为3万元；还有一次，陈某与季某某一起到刘兴厚办公室 故不可能有资金进出，且11月26日周一的账目上亦未记载有20万元备用金进账记录，故中煤公司并未收到上述20万元备用金。本院对该份证据的真实性、合法性、关联性予以 ...

2007年11月中旬，他从张淑绒处购买过一次毒品吸食。 （6）李某手机通话记录载明，李某和张淑h}在2007年11月12日至13日多次通话。还载明李某手机确实在2007年11月13日10点47分给陈某打过电话。 （7）查询存款、汇款回执及存款凭条记载，李某于2007年11月12日给陈某账户（略）汇款 ...