的500万元转回庞某某帐户。 6、《质押借款合同书》、中国银信股份有限公司证明，证实：2009年5月8日，官某某委托银信公司到信阳对李某某名下存单进行抵押借款 月12日，他查实1000万元确实存到他个人帐户了，当天下午，他安排卢某某在武汉以中国银行ATM机转账方式向高某某帐户转款4万元。2009年6月 ...

股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称湖南省分行营业部）签订了劳务派遣协议，规定由新星公司根据湖南省分行营业部的需要派遣劳务人员434人至中国工商银行长沙金鹏支行（以下 庚的账户，4月14日，该120万元被转到了姜某某的账户。 16、《开立个人银行结算帐户申请书》、《中国工商银行牡丹灵通卡申请表》、《 ...

罪。请二审依法纠正。 原审被告人李某乙辩称:其以自然人的身份在中期公司苏州营业部开设1041帐户个人炒期货，自1994年底至1997年赢利7000多万元，其用炒期货 资金所有权归属李某乙。1997年4月2日从1041帐户转到发展总公司控制使用的方正公司x银行帐户的3077万余元不排除是李某乙的私款。 ...

仅存入公司帐户18万元，之后，陈某某将南乐县X村信用社光明路分社以户某甲个人户某入公司帐户某一笔12万元的现金缴款单上的交款日期进行了涂改，将2005年2月 的借款还给恒丰拍卖有限公司了，我记着是我公司从南乐县X路分社办理了一张转账支票将30万转到河南恒丰拍卖有限公司的帐户某了。 7、樊瑞红证言：（三 ...

庚的指示将其提供的收款人信息进行银行转帐，公司有自己帐户，另外邓某庚还让我去银行开立个人帐户，开立个人帐户的还有杨某丙、陆某某、莫某 旅业投资有限公司法人代表），证实2006年8月3日香港完美发展公司董事长陈某癸委托我将其公司的港币换成人民币汇到海南天河旅业投资有限公司、海南美地亚文化传播公司、海南慧 ...

2007年7月20日至30日期间，马××从天康公司转帐至经贸总公司80万元，李××、马××和侯××一起将80万元转到食用菌研究所的帐上。后马××往经贸总公司帐上存了 上取现金1万元，赵某某打了借条就把钱取走了。因公司没有银行帐户，公司的钱都是以个人名义存的。2007年4月4日，其又从铁西路分理处取款x ...

、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元挪用于个人进行营利活动使用，情节严重；指使他人故意伤害致人轻伤，其行为已触犯《中华 1300万元、700万元汇给江西铜业股份有限公司，转帐到金瑞期货经纪有限公司上海营业部万某某帐户。（2）借款方才子园公司与贷款方振兴社、保证方恒大公司 ...

个人300万元，李某某收下并委托其投资股票、期货，又盈利100万元。其与于某后根据李某某的要求，从“孙光明”股票帐户上转出400万元至李某某指定的“邹 和辩护意见不能成立；辩护人提出“海珠二号”系上诉人个人帐户，原判认定期货公司将盈利款分配至两帐户缺乏证据的辩护意见成立。检察员提出该起事实构成贪污罪的 ...

分行，这两个帐户的资金使用要刘某兵签名同意，用于恒润公司转帐和提现为主，雅典娜中行帐户从2002年12月3日开始运作，2002年12月3日从韶关分公司汇入8.5万元 刘某兵，再由刘某兵的恒润公司划到韶钢营销公司的帐户上；林裕楣与恒润公司签了购销合同，恒润公司给我一份委托交货的证明书，让我直接发货给林裕 ...

公司名义通过辛某忙办理了一张公司卡，持卡人为顾某某，并将个人卡的透支额转到公司卡帐上。此后，被告人顾某某于１９９５年５月４ 中分二次向顾某某所持卡号５３２４２６７３１００６９０１１的个人信用卡帐户转帐，合计１５０万元。 ２０、顾某某所持公司信用卡（卡号５３２４２６７３１００６９０１５）１９９５年５月４ ...