组织他人偷越国（边）境罪经威海市人民检察院批准，同年7月27日由威海市公安局执行逮捕。现羁押于威海市看守所。 辩护人董某某，山东卫海北洋律师事务所律师。 被告人 福建老陈”，黄**为“黄经理”，于**为“于经理”。 2、银行查询资料证实：徐**用徐正珠的名义开账户存取款的情况；以林**的名义给徐正珠帐 ...

借款人非法吸存，因高利贷财务崩溃及本案诉讼期间受羁押等事实。 证据4、长沙县公安局询问笔录。拟证明证人黄某、胡某等人的身份、工作岗位及借款人非法吸 年3月开始，贷款方的法定代表人章某经手向借款人放高利贷的事实。 10、银行票据。拟证明400万元贷款全部被用于归还高利贷的事实。 11、高利贷被借款人名单 ...

毒资系其所持有。公安机关依法扣押了该批麻古和毒资，并已移交给郴州市公安局北湖分局禁毒大队处理。 10、搜查笔录、扣押物品清单及毒品移交清单证明，在 14、冻结存款通知书证明，公安机关对被告人吴某中国农业银行（略）账户内的存款x.80元予以冻结。 15、被告人的身份证明材料证明，被告人吴某犯罪时年满十八 ...

、上海厦大房地产有限公司董事长。2008年9月23日因涉嫌犯内幕交易罪被厦门市公安局取保候审。 辩护人蔡某某，福建厦祥（略）事务所（略）。 厦门市中级人民法院审理 三千零一十元四角，上缴国库；公安机关冻结陈某某（上海祖龙景观开发有限公司）在中国农业银行上海市南汇支行x账户的存款人民币五百一十九万零二百 ...

月X日出生。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪于2007年9月14日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押濮阳市看守所。 辩护人李某某 凭证、银行凭证、对帐单。 6、濮阳市国家税务局2008年8月26日出具的濮国税处[2008]X号税务处理决定书。 7、濮阳市华龙区人民检察院冻结存款x ...

物品罪被金华海关缉私分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于金华市公安局看守所。 辩护人张某丁，北京市日盛律师事务所律师。 辩护人李某戊，女，退休 等。 案发后，金华海关缉私分局扣押了被告人亲属为被告人交纳的款150万元人民币，冻结被告人存款10万美元。 上述事实，有经依法收集，由公诉机关提交，并经 ...

县X村信用合作联社职员。因涉嫌职务侵占于2009年12月26日被浚县公安局刑事拘留，因涉嫌挪用资金、隐匿故意销毁会计凭证会计账簿于2010年2月1日 。 1、2006年8月至2009年12月25日，被告人刘某某挪用财政预算外科账户资金75笔，金额4，870，163.90元，累计弥补资金74笔，金额4， ...

才得知信阳市云峰矿业有限公司的资产于2006年12月15日已被驻马店市中级人民法院查封、冻结，资产包括关某某向我公司提供抵押的所有机器设备。 （3）证人常xx 进帐单也是假的。 （2）农业银行信阳市平桥支行的说明：信阳市公安局师河分局提供的《中国农业银行河南省分行现金缴款单》复印件，经核对，2000年 ...

乙荣以x元中标。王某乙荣中标后，于2011年元月30日，邀请双峰县公安局石牛派出所、双峰县司法局石牛司法所、石牛乡X村委有关领导前往岩石碎石场要求 拍卖协议无效。 2、中国农业银行的3093借记卡一卡资料查询单、查询银行卡并明细附谢顺生证言。 3、衡阳县X村信用联社的证明、x号账户交易明细并附刘安生、 ...

东营市东营区，无业，住四川省绵阳市高新区。二00九年六月二十九日涉嫌合同诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年八月四日被依法逮捕。 延安市宝塔区人民检察院于二00九 关系，可以给我儿子李XX调动工作，后来以请客吃饭、帮朋友了事、开通冻结账户、卖蚕丝被、交保证金等理由，先后从我手中拿走20.3万元。 ...