诉丰泰公司因借款合同纠纷一案时，工行行政支行申请保全丰泰公司500万元资金或同等价值的财产，本院于2010年9月19日作出（2010）南民商初字 河南外运公司直接接管质某物所在的煤场，并派驻工作人员对煤炭进出煤场进行了监管，河南外运公司依据煤炭进出场区情况作出详细记录，圣火公司虽然从陕西购买煤炭，但是 ...

权益，并且还擅自于2002年7-8月份以所谓的“借款”名义，从泰勇公司抽取资金510万元（其中240万被作为当时由其控股的上市公司---鑫安科技公司的“项目 决定。十二、2002年7月25日，泰勇公司经营运作情况协调领导小组成立监管小组进驻泰勇公司，负责行使公司的管理权利。十三、2002年7月31日先 ...

与职责的证言证明，向某为工程计划部部长，具体负责工程项目的招投标、预算结算、质量监管、竣工验收、计量审核、技术监督、工程的预算编制和结算验收等工作。 一、1、 应认定为向某利用职务便利，以借款的名义，索取他人的贿赂款；谢某乙因缺乏资金，向某某借款x元用于工程开支，许诺高额利息，后因无钱偿还，便答应向某 ...

的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的“公某账户”进行托管，或诱骗 ，称其身份信息被人冒用，涉嫌诈骗，为了保障其资金安全，要其将银行卡里的钱取出来，存入公某机关指定的监管账户；其被骗从工行取出x元并把钱 ...

。关于证据二，对证明方向表述比较零星，原告举证正好证明公司注册时实交80万注册资金。 被告杨某某为支持其抗辩，向法庭举证如下： 第一组：一，泰达利源 与被告的借贷关系。不能印证公司向原告借款。启动协议是债权人对债务人履行还款义务监管的一种权利，证明原、被告之间存在正当合法的借贷关系，也明确了借款余额是 ...

口被堵、ATM机上张贴的提示条和ATM机监控录像未起作用，并不直接导致原告资金损失。被告作为银行已经尽到银行卡交易的全部注意义务。被告提交的证据为被告设立 保证该设施某安全运行，在提供全天候服务的同时还应尽到全天候的监管义务，根据ATM机的特点其监管义务应当体现在人与机器两个方面，既包括值班人员的定期 ...

证据，纺织厂收到1800万元技改专款后，主要从后两笔600万元共计1200万元的资金的流向分析：第一、1995年8月23日，纺织厂所购60万美元， 代理行中国工商银行新乡分行（简称新乡工行）负有向保证人白鹭公司承诺的监督和监管借款人纺织厂正确使用技改贷款的合同义务和责任。纺织厂私自改变借款用途，将借款 ...

科、土地征迁科、规划建设科，全权负责城南新区的规划、征地、拆迁、安置、资金筹措和工程建设等有关具体工作。2001年10月11日，市政府搬迁办任命上诉人 某某承包了造价约2000万元的娄底市政府大院土石方工程，为了得到上诉人邓某甲在工程监管、进度、付款方面的关照，先后4次送给邓某甲现金1.87万元，邓某 ...

作出行政审批后，上诉人东湖管委会按照规定参与签订基金合同，为科技部基金中心后续监管提供地方协助，因此，在本案中，上诉人东湖管委会的行为不是独立行为， 。而根据本院查明的事实可以确认，创新基金系国家财政的专项资金，由科技部主管、财政部监管。被上诉人科技部基金中心系非营利性事业法人，在科技部和财政部的指导 ...

指定人员名章的一般结算帐户。并约定由上海浦东发展银行成都分行履行共管帐户的监管责任。同日，云南鑫宇和贸易有限公司向四川川威集团有限公司出具了《付款委托书》， 某某从绿通公司处提取200万元。综上，绿通公司并未占有任何单位或个人的资金，权某和德泰公司明显存在的恶意欺诈行为。请求：驳回上诉，维持原判。 白 ...