号是x；证人高某某证言证实濮阳市石化招待所X房间那个人开房时登记了姓名李某某，身份证号x,退房时差两、三天不够一个月，交了350元钱；被告人 ；另有濮阳县公安局扣押物品、文件清单、濮阳县公安局随案移交物品、文件清单、银行卡、身份证复印件、中国建行安阳分行滑县支行银联储蓄卡信息等证在卷对本案事实予以佐证 ...

费用，沈丘网通公司造成巨额损失。被告人李某先后收取“台湾人”从自动柜员机汇往其银行卡中现金5笔，计款x元，并分给被告人程某6000元。案发后，被告人程 不能成立。 本院认为，上诉人李某、程某以非法占有为目的，使用虚假的身份证安装电话并使用，造成电信资费损失数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定李某 ...

案外人持军官证在平顶山建行建源分理处办理了账号为x的银行卡和与银行卡相匹配的存折。军官证记载，姓名沈兆建，发证机关为济南军区，加盖印章为中国人民 有关问题的通知》[银发(2001)X号]第二条规定：“各金某机构对存款人大额的当日存取要加以关注，并按通知的有关规定进行有效身份证复核和备案”。联系上述法规 ...

张海燕，长沙市芙蓉区法律援助中心律师。 长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检刑诉(2009)X号起诉书指控被告人孟某犯盗窃罪，于2009年1月15日向本院提起公诉。本院 有现金人民币1572.8元、美金1元及中国银行卡一张（内无存款）、农村信用社储蓄卡一张（内无存款）、身份证一张等物品。“眼镜”在盗得钱包后 ...

名录》上的姓名、地址打印在信封上，购买了手机及港澳台手机卡，租赁了中山市X乡桥头牌坊农行宿舍D座601房、中山市X乡X村X巷X号房、中山市昌 农业银行中山市分行活期存款、取款明细查询单、中国工商银行中山市分行汇款、取款明细清单及银行卡业务汇款回单，证明被害人张正安等27人将人民币共计x元汇入两行后被人 ...

交通警察支队车辆管理所提供某证明、广州市公安局提供某身份证调查说明，中国工商银行提供某对帐单，特约商户受理广东省银行卡网络服务中心POS业务协议书等，广州快联通 曾某某、伍某某对于其并非持卡人而进行假消费刷卡套现并冒签持卡人姓名是明知的，其非法占有的是同案人为骗取银行现金给付的“手续费”，符合刑法规定 ...

邓某某，湖南楚江（略）事务所（略）。 石门县人民检察院以湘石检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2011年6月29日向本院提起公诉。本院受理后， ，同时按姓王的要求把自己的个人信息包括深圳、上海的证券帐户卡、开户行的银行卡、身份证，都传给了姓王的，传真号码是姓王的提供的。姓王的在手续 ...

甲户籍证明，证实其刑事责任年龄。该派出所出具的证明，证实该辖区无身份证号为（略），姓名为孙某彬的户口登记。 (2)平顶山市X区人民法院（2002）新刑 分别于2007年10月28日、2008年1月8日分两次向姚某个人银行卡汇入现金x元；“平顶山新曙煤矿”收款x元购煤款的收据；阜阳市天元燃料有限责任公司 ...

中举证、质证的下列证据予以证明： ㈠被告人鲁某某供述：2009年10月15、X号左右，我卖给白某某350粒麻古，他给我2.1万元。 ㈡被告人白某某供 清单记载：1、公安人员扣押姚某庚人民币665元、毒资8万元及银行卡、手机等物品，后将手机及身份证返还给姚某庚的家属。2、公安人员扣押何某某麻古5077粒 ...

，2009年8月9、10日的一天晚上，许某某告诉其他的身份证丢了，同时丢失的还有一个钱包，内有银行卡、60元钱，别的其记不住了。2009年8月11日 身份证，但有时也让上网。 17、常住人口信息：证明x是姓名叫李某戊的身份证号；x是姓名叫贾涛的身份证号。 本院认为，被告人许某某伙同他人，持刀当场劫取 ...