、证人王某某、庄某甲、庄某乙证言；4、铅笔项目运作方案、农业银行卡业务回单、赵某某户口办理费收据、户口费用情况及说明、辨认笔录；5、物证 出具的北京市人民政府办公厅京政办发［1997］X号文件，证实北京市X镇建设试点城镇户籍管理试行办法实施细则的内容。 14、公安机关出具的物证及书证照片，证实被告人郭 ...

、证人王某某、庄某甲、庄某乙证言；4、铅笔项目运作方案、农业银行卡业务回单、赵某某户口办理费收据、户口费用情况及说明、辨认笔录；5、物证 出具的北京市人民政府办公厅京政办发［1997］X号文件，证实北京市X镇建设试点城镇户籍管理试行办法实施细则的内容。 14、公安机关出具的物证及书证照片，证实被告人郭 ...

、证人王某某、庄某甲、庄某乙证言；4、铅笔项目运作方案、农业银行卡业务回单、赵某某户口办理费收据、户口费用情况及说明、辨认笔录；5、物证 出具的北京市人民政府办公厅京政办发［1997］X号文件，证实北京市X镇建设试点城镇户籍管理试行办法实施细则的内容。 14、公安机关出具的物证及书证照片，证实被告人郭 ...

在大华超市上班期间，月平均工资为800元。大华超市为新金沅公司代为管理促销员及发放工资，双方每月对“管理费”、“促销员工资”等事项进行结算。钱某某被解聘后 示的中国农业银行银行卡业务回单及代销供应商结算说明表证实了实际支付钱某某工资的为新金沅公司，大华超市只是代为发放工资，代为监督与管理，因此钱某某与 ...

30万元人民币。被告人黄某乙在取钱过程中，由于借款人之一黄某庚忘记银行卡的取款密码，导致10万元无法取出，后该10万元办理了提前还贷手续，最终 由中国邮政集团公司出资，是全民所有制国有企业。 12、《中国邮政储蓄银行小额贷款业务管理办法》，证实被告人薛某某违规办理贷款的事实。 13、被告人薛某某的供 ...

7、宜章县公安局扣押物品、文某清单及发还物品凭证；8、提取笔录；9、银行卡业务详单；10、户籍证明等证据证实，足以认定。 二、2009年3月24 本院认为，被告人被告人唐XX以非法占有为目的，偷走他人车牌，借机对车主或停车场管理人员进行胁迫，索要财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人唐XX已 ...

并无不当。至于原告称东关信用社违反银发(1997)X号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第五条“对个人当日存入的储蓄存款，24小时内支取的必须到 ，负有不可推卸的责任。3、被上诉人东关信用社违反中国银监会的规定，对银行卡交易未采取必要的监控措施。4、被上诉人柴库信用社未采取必要的安全防范措施 ...

账号清单证明，上述ADSL账号被盗用及其损失的情况；7、起赃经过证明，起获作案工具、银行卡、闪存U盘的情况；8、银行对账单等分别证明，买赃人往被告人罗某某所持银行卡内汇款的情况；9、北京网通公司综合业务管理系统工作单调度系统开发软件采购合同等分别证明，中国网通有限公司北京分公司 ...

甲在他处从“罗某”账户上取4.8万元，并拿了2万元现金和自己的一张银行卡，叫他把这2万元和“罗某”账户上取的4.8万元共6.8万元一起存 x输入“罗某”帐户，完成了取款交易。 29、中国银行株州市分行人力资源部的关于举办理财业务管理及操作培训班的通知及签到表，证实2008年5月28日上午，赵某在株洲市 ...

为当日存款当日支取”；中国人民银行办公室(银办函【2000】X号)《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》(以下简称〈银办X号批复〉)第一项也再次作出相同 条已明确规定“审核”是指核对取款人提供的身份证件姓名是否与存单、存折或银行卡姓名一致，被告不必对身份证件进行真伪识别等实质性审核；在取款人持卡要求 ...