合同，约定“向贸易公司融资的1000万美元等值的港币汇入帝煌公司在邳州中行的外汇账户同时结汇成人民币支付给和万达公司用于购买生产设备”。2008年5月29 补签的没有证据予以证实，被告人曹某甲与夏某是经过精心策划，共同预谋诈骗了他人财物。案件事实清楚、证据确实充分，被告人的行为构成合同诈骗罪。被告人曹 ...

日，被告人赵某甲参加了农业总行决定报请公安机关审查梅直方、李卓明诈骗行为的会议（以下简称“５·２６”会议），赵某甲明知会议内容是事关国家重大 提供国家秘密罪，且犯罪情节特别严重，应当依法严惩。 被告人刘某某不履行衡水农行外汇业务科副科长的职责，违反行业管理规章，参与签署备用信用证，在受到上级银行批评后 ...

上述事实。 还查明，1998年9月29日，山西省长治市公安局因邬小平涉嫌诈骗、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小 或盖章都可以使合同成立。 当事人的签字，包括自然人本人或其委托代理人签字，企业法人或者其他经济组织的法定代表人、负责人或其委托代理人签字。《中华人民共和国民法 ...

简称建行浦东分行)与上海中益国际贸易发展有限公司(以下简称上海中益公司)签订一份外汇借款合同。约定：由建行浦东分行向上海中益公司提供流动资金贷款450万美元； 上述事实。 还查明，1998年9月29日，山西省长治市公安局因邬小平涉嫌诈骗、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小 ...

查明:1991年7月至1993年6月，被告人兰某某在四川省外汇管理局非贸易科工作期间，利用经办非贸易企业留成外汇计算、审核工作的职务便利，先后对已使用过的12 外汇额度580万美元，企图卖出获利的行为，构成诈骗罪。诈骗数额特别巨大，情节特别严重，亦应依法惩处。一审判决、二审裁定认定的事实清楚，证某确实 ...

。由于宏业公司、新业公司所担保的债权人是在香港注册的企业，故本案属于对外担保。宏业公司、新业公司没有实际履行向外汇管理机关办理批准手续，而我国是外汇管制国家， 给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平（又名方某平）、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、北京市人民检察院第一分院京检一分刑诉字（2001）第X ...

由于宏业公司、新业公司所担保的债权人是在香港注册的企业，故本案属于对外担保。宏业公司、新业公司没有实际履行向外汇管理机关办理批准手续，而我国是外汇管制 支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平(又名方某平)、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、北京市人民检察院第一分院京检一分刑诉字(2001)第X号 ...

部。 另查：通业期货公司于1993年2月19日，由清远市工商局发给企业法人营业执照，其经营范围为：提供国际金融、商品期货、有色金属、物资、股票、 境外业务必须经省期货市场管理领导小组和国家金融管理机关批准，并向当地外汇结算中心交纳保证金。……国内期货经纪公司不得委托没有获得境外期货交易所会员资格的境外 ...

在广州市或深圳市的香港嘉大丰有限公司(以下简称“嘉大丰公司”)和台湾诺宝国际企业股份有限公司(以下简称“诺宝公司”)的名义，分别与被害单位建立合作关系，并促使 程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。 对于两名被告人否认主观上具有诈骗故意的辩解，以及被告人林某甲及其辩护人以与上海大隆机器厂系合作关系等 ...

涉贸易，贸易定单也非被上诉人东方公司所下，被上诉人仅作为代理出口方负责报关、结汇；现上诉人自行与境外企业进行贸易结算，直接导致被上诉人无法向外商收汇。 证据十：15份代理出口协议书及外销发票、收汇核销单、国家外汇管理局上海市分局盖有“已核销”印章的收汇登记清单、入帐/ ...