，被告人黄某某伙同张耀文(另判刑)，以支付高额利息为名，诱使泛茂船务企业有限公司北京代表处将人民币250万元存入交通银行北京分行。被告人蒋某某利用在该银行 辩护意见均缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。 对于被告人蒋某某关于其没有参与诈骗犯罪活动的辩解及其辩护人关于认定蒋某某犯金融凭证某骗罪的证某不足的 ...

批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。 广东省佛山市人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 (一)2000年12月，被告人汤某甲虚构与香港粤港包装贸易公司(以下 还款期间，汤某甲开出的X号空头支票、X号空头支票和退票通知书。 (11)企业登记查询结果证实，长顺公司于2001年2月8日成立，2003年5月 ...

的五个构成要件。因此认为被告人不构成诈骗罪，同时辩护人认为被告人不构成伪造公司、企业印章罪。 经审理查明：一、2006年前后，被告人李某乙伪造了安阳市南水北调 19.4万元一笔，经查证据不足。指控其他两起诈骗金额不当。被告人伪造公司、企业印章的行为是为实施诈骗而采用的手段行为，不应另行单独定罪处罚，故 ...

实业有限公司变更为深圳运润交通集团有限公司，股东为政华集团百分之二，美国联合交通企业有限公司百分之九十二，常德政华运输实业发展有限公司百分之六。[13]、工商登记 故不予采纳。辩护人高某某、任某某、邹某某的伪造国家机关证件行为与合同诈骗行为之间有牵连关系，应定一罪的观点与事实不符：因为本案伪造国家机关 ...

出具的物品估价结论书； 5、证明被告人等人所使用的有关建筑施工证明资料及企业法人营业执照均是虚假的上海徐某(集团)有限公司、上海徐某房地产股份有限公司、上海市 五粮液酒3箱折合人民币九千九百元予以追缴后发还各被害人(单位)；查获用于诈骗的虚假资料、印章等物品予以没收销毁。 袁某某上诉辩称，原判认定其在 ...

成立海南珠江建设(集团)有限公司的批复》、《海南珠江建设(集团)有限公司章程》、《企业法人年检报告书》及海南中华会计师事务所《关于海南珠江建设股份有限公司评估后净资产产权 ＂的行为，＂单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的＂，应予 ...

2494.8425万元。 21、株洲景熙公司股东会决议、株洲市工商局注册号为x的企业法人营业执照、株洲景熙公司章程证明：株洲景熙公司成立时间是2008年1 ，经查，在吉首非法集资的大环境下，被告人马某某与李某某集资诈骗2562.7万元，数额特别巨大，但是二被告人没有肆意挥霍集资款，大部分资金用于项目 ...

年11月，被告人张某某伙同黄某某，以支付高额利息为名，诱使泛茂船务企业有限公司北京代表处(以下简称泛茂代表处)将人民币220万元存入指定的交通银行北京分行。 目的，使用空头支票及伪造的支票进行诈骗活动，使用伪造的金融凭证进行诈骗活动，其行为破坏了国家金融秩序，侵犯了公司、企业的合法财产，已分别构成票据 ...

福建省三明市三元区人民法院 民事判决书 (2000)元经初字第X号 原告三明市三元区私营企业协会，住所地三元区大三元商某。 法定代表人商某某，会长。 委托代理人 的保证合同进行扣款是侵权行为；(3)三元矿产品加工厂负责人徐文彬涉嫌合同诈骗已立案侦查，因此所借款应是刑事追赃，被告无权扣划原告存单存款为 ...

。 以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据证实： (1)书某：企业法人营业执照及工商登记材料证实豪迈物资有限公司于1994年11月设立，注册资金（ 条第一款第(四)项规定，恶意透支属信用卡诈骗罪表现形式之一，且进行信用卡诈骗数额特别巨大或者有其他特别严某情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑， ...