协议》第5条约定“……甲方(原告)应妥善保管客户号、客户证书、相应的密码以及电子银行注册账户账号、银行卡号及其密码，如因保管不当，密码泄露等造成风险损失或纠纷，由 原告本人在贺州市区内，银行卡也带在身上，并未亲自取款，立即向贺州市公安局110指挥中心报警，随即又到贺州市城中派出所具体报案，并与贺州市经 ...

公司合法背书取得一张金额为250万元银行承兑汇票，1997年8月27日，南汇县公安局将原告账户上已兑现的250万元冻结并扣划至被告处。1998 上海市周浦工业供销公司逾期无法返还上海华澄实业有限公司人民币250万元，南汇县公安局应即支付上海华澄实业有限公司赔偿金人民币250万元。 三、驳回上海华澄实业 ...

人银行账户存款。而至今未给上诉人送达该份冻结银行账户的民事裁定书，该程序违法。二、一审法院认定事实不清，适用法律错误。（一）、2007年4月 支付租赁费。该工程有涉嫌伪造公章的行为，上诉人于2011年3月向西安市公安局报案，西安市公安局于2011年3月18日立案侦查。因刑事案件未审结，本案的主要证据上 ...

发出电传，拒绝将到期日展期，要求立即将三笔款项汇人其指定的账户。因农行南京分行仍未付款，东海银行于同年6月12日又致电被告，要求立即偿付194，400美元，并保留索赔的权利。嗣后，因开证申请人报案，南京市公安局冻结了该信用证项下存款，东海银行得知后，于同月23日、7月1日再次电传农行南京分行， ...

的，陈某某去公安局报案，为什么新密建行不去报案，在地址上就有明显的不符合身份证证明管理的规定，难道新密建行就没有看出来再者，中国人民建设银行储蓄柜员规 X-X-X）关于大额现金支付管理的通知见附件；第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元）以上的储蓄机构柜台人员应 ...

进行分工配合，由“陈某富”、“阿安”等人在台湾实施诈骗行为，杨某某负责在大陆银行柜员机提取诈骗所得的款项。为此，被告人杨某某纠集被告人郑某丙参与犯罪，租赁厦门市X区 13日上午，其接到一伙自称是电信、公某人员的电话，称其银行账户涉及一起洗钱案已被冻结，诱骗其将x.26元存入对方提供的户名蔡惠强的（略） ...

625人，被告人龚某发展下线98人。 （三）相关书证 1、查某、冻结银行存款通知书，解除冻结银行存款通知书，取款回单及相关资料。证明案发后公安某关经查某后冻结 用非法所得购买了一辆悍马吉普车，以邱某某的名字办的行车证。存入其舅舅燕某某账户517万某。买了一辆天籁车，后过户在燕某某名下，燕某某没有给钱。 ...

提供了所谓“警方”、“金管会”洪主任等电话号码，其打过去后，对方告知要冻结其银行账户，让其将钱汇至保存账号006-（略）、006-（略）、006-（ 等自然情况，其中赖某某、赖某某作案时已满16周岁未满18周岁。 37、厦门市公安局湖里分局出具的情况说明证实，该局破获原审被告人傅某某诈骗团伙后，将从傅 ...

，予以追缴，按比例返还给各被害人。三、追缴莆田市公安局冻结、查封的被告人王某某的赃款：周某庚基金一百万元，银行存款人民币四百六十万七千五百八十六元二 某年账户汇款20万元。2008年2月13日至9月8日，王某某向张某某银行账户汇款13万元。 经王某某辨认，确认其与张某某资金往来明细账表所体现的资金往来 ...

，向加盟会员宣传“现金积分奖励”方法，鼓动公司加盟会员将现金直接存入郝某个人银行账户购买积分，然后根据积分情况获取高额回报。被某人战某、王某乙、 ”证明，该公司2005年经营费用支出共计130余万元。 (13)西安市公安局经济犯罪侦查支队提供的扣押、冻结赃款材料证明，案发后至2007年7月，侦查机关在 ...