一次办业务时我得到了他的身份证复印件，我以他的名字办了一张银行卡），每次赌博需要用钱时我再从这三张卡里面取钱。用现金支票也是 恢复，找到大量浏览蒙特卡罗赌博网站的网页信息，并通过网银下载了其建行的信用卡转账记录。足以证明罗山县水土保持预防监督站会计室电脑曾频繁浏览过蒙特卡罗赌博网站。 29、罗山县X ...

其中农行20-（略）账户、农行金穗通宝卡（略）、（略）及中行长城人民币信用卡（略）及一本存折存放该四百万元，都是永乾公司涉案的钱。其叫杨 人参与“消费来福”。（6）付某某2006年10月到公司工作，任行政办副主任，也是股东，每月工资1800元。主要负责公司的公关、外联等工作。公司的新闻媒体宣传大部分由 ...

公司以接待费用支出的，由其本人以白条在公司出帐，用其本人的恒生银行信用卡取款。1997年底，广州日报向我们公司购买了避震胶，合同金额是100多万，业务 、辩护人郭某某、张某在法庭上出示的关于广州日报社编制的批复、工资总额核算形式的说明、发行处的证明、穗报通字(2001)X号、证人巫某某、阮某某的证言等 ...

数额的说明》证明，根据2005年12月郝某集某账户银行交易记录统计证明，2005年12月发生额（收入）为x.2元；2005年12月网上银行返款数额为x.96元。 （ 认，他在省内各地除杨凌、商洛外都办有农行卡，会员直接将钱存入这些卡上。省外及杨凌、商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段某 ...

川秦公司如下款项：房客押金3，560元、餐厅预订年夜饭定金3，400元、信用卡消费手续费187.48元、停车费500元、保安费575元、2003年12月1-5日 一行为也不作根本违约处理；4、生效的仲裁调解书和判决书能证明独道公司的确存在拖欠员工工资和供应商货款的行为。因部分欠款时间在前和金额相差太大 ...

事实有如下证据证实： （1）由桂东县人民检察院反贪局侦查人员在桂阳县交通局提取的相关证明、湖南省非税收入一般缴款书复印件（湘财通字〔2008〕No：x）、中国农业银行进 某癸答应后把10,000元人民币以存现的形式存到了陈某乙在郴州市工商银行的信用卡上。后陈某乙在刘某癸承建的安仁县禾市至周某坳通乡X路 ...

按揭，房产证是09年办下来的。 被告为支持其答辩意见，提交以下证据：1、河南省煤气（集团）有限责任公司供销分公司出具的工资明细表，证明王X收入状况及工作时间。 王X10万元。4、2009年4月16日王宇出具的证明，证明王X购买房子首付款三万元是用王宇的信用卡支付的。5、银行转账单一份，系复印件，签名人 ...

分得的钱部分存入其私人存折和信用卡，支付个人事务，部分借给了长沙南车电气设备有限公司。 3、龚玲的证言证明，赵某某任总经理期间，内部帐收入有780余某元。赵 4月，余某某说自己跑的昆明电子配件业务需要在三立公司开发票提现金，他对财务讲扣25%的税和管理费就帮余某某办了，余某某在公司提取现大额现金，银行 ...

魏某某安排将票据开成豫东宾馆的，说他报销。 6、豫东宾馆往张XX信用卡上汇款凭证证实合计汇款9笔，共计为16.9万元。 7、魏某某签字用于冲账 ；商丘豫东实业贸易公司帐证上未见有豫东宾馆投入100万元的收入。 25、司法会计鉴定书。证明商丘市梁园区人民人民检察院通过对商丘豫东实业贸易公司1994年2月 ...