万元。同年１２月３日，其委派出纳吴某前往龙珠支行办理将该款从个人储蓄帐户取出转存入企业帐户定期存款一年的手续。吴某在该行营业柜台前填写从 违规和过错，因此，不应承担民事责任。融诚公司轻信犯罪分子骗术上当受骗，应通过刑事诉讼程序追赃弥补经济损失，不应对其提起民事诉讼，因此，本案应移送公安机关处理。为支持 ...

甲指定的帐户上，何某甲在侦查期间供述他在1997年3月安排黄某汇款1000万元供万某某炒期货，因此，黄某在法庭上提出其没有办理1000万元 万元本金无法归还的事实。因此，辩护人提出起诉书指控被告人黄某犯违法发放贷款罪未经侦查程序的辩护意见缺乏证据支持，不能成立；辩护人提供的有关金融机构出具的被告人黄某 ...

来营业所记帐员)的证言，证实2002年11月29日其当班时，办理将18万元转存入陈某伟帐户的业务，该存款凭条上的字迹是陈某学的；2003年6 上诉理由部分有理，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对被告人的从轻、减轻情节没有充分考虑，量刑偏重，本院予以纠正。依照《 ...

1989年1月份至1996年12月份期间，海城七建承揽建设工程的诸多发包方、为其办理退税业务税务机关以及其他给付款等众多单位作为付款人，以海城七建作为收款人，通过 手续；没有铁东建行上级部门的审批文件，销户手续也不健全。这些情况说明，铁东支行在企业帐某的设立程序上并没有完全某相关规定规范操作，在管理 ...

20日，被告人金某丁聘任被告人邓某为该公司法定代表人，注册资金1000万元来源于集资帐户流入荣昌公司本部（母公司）的集资款； 3、湘西乾城房地产开发有限公司保靖分公司 一起到了伟业、个协等融资公司现场，了解这些融资公司的融资方某、方某、办理集资的程序、集资的利率、资金某方某的内容。回到荣昌公司后，李某 ...

2008年3月6日，他与沈先果在邢台市建行中兴支行从他个人的银行帐户x上办理了转账300万资金到邢台县顺鑫贸易有限公司在湖南衡阳市建行莲湖支行开立帐户上 的鉴定结论不具有合法性和科学性。经查，公诉机关提供的所有鉴定结论均是依照合法程序进行的，鉴定过程中，分别进行了检材与样本对比和透光检验，其结论客观、 ...

的事，以桂林地区物资发展总公司的本票进来30万元的“诚意金”。在1998年初以后，来办理有关手续和某房款的是李某乙和某某戊。 16、证人张勇（上海中期期货 的财产予以强制执行。方正公司、宏远公司银行帐户的资金是谁的财产如果有争议，也只能经过审判程序来确认，执行程序不具有该职能。且该裁定适用法律根本不 ...

已无款可取且当时建华营业所库存现金已不足以支付200万元，遂商定采用办理通存通兑存折的方法从该帐户上偷支200万元。于是宋明辉先填制现金支票一张交给 支52.93万元的犯罪事实。 4、信用卡业务管理办法证明，信用卡业务的操作规定和程序，证实关海坤、何某某违反规定偷支现金的行为违法性。 5、信用卡申请表 ...

于2002年1月15日12时4分持其存折在解放路支行办理最后一笔存款业务，存入人民币9500元，帐户余某为x.37元。同日14时10分至15时10 的密码键盘输入个人密码，该密码并不显示在营业员面前的显示器，而且由于银行计算机系统和程序设置，在取款人未正确输入密码的情况下，营业人员无法进行下一步操作， ...

汪某某及其妻子，并让汪某某办理了户名为“汪某某”、“刘某巨”的银行卡。后其于2004年12月底隐藏IP地址上网，分六次从韩某某帐户上划走1万元，入到用 年12月间，在其位于（略）的居住地，利用木马程序盗取了被害人韩某某电脑内储存的中国工商银行网上银行个人帐户及密码。同年12月27日、12月28日，刘某 ...