深圳市蓬X实业有限公司某嫌传销行为的银行账户信息表。 （41）傲X公司、蓬X公司某银行账户流水单。 包括招商银行会计交易历史查询、户口历史交易明细表；中国银行对账单； 服务商，有300多人，培训主要由何某甲讲课，内容是教服务商如何某展新的人加入傲X公司。 介绍了黎某某一个某加入，但儿子、女某、姐夫作为 ...

一局公司支付人民币300万元用于平整土地。中建一局公司认可该费用入至中建一局二建公司的账户。 2002年4月16日－18日《南京金丝利饭店建设工程施工合同谈判 致中建一局二建公司的函、田某渤的工作日志、会议纪要、建设投资估算表、工程概算表等相关材料、南京金丝利喜来登饭店入住记录、工商查询资料、中建一 ...

销售被告画作。2008年9月2日，原告成功售出被告的一幅画作后将一半销售款即18,000元打入被告指定的银行账户。同年9月24日、10月8日，原告所属的 有上述违约行为；另一笔系原告为证明被告的画作在展览期间曾有销售的违约行为所产生的，但是原告先后提供的同家翻译公司的两份翻译件内容相互抵触而被告提供的 ...

给被告陈某的过程中，被告陈某又叫原告打款给被告王某在中国农业银行重庆分行开户的银行账户上。2011年9月6日原告通过电子转账支付水泥款34410元给王某，公某 签字，被告将签字的物资调运单其中一联交给收货员，收货员就交给工地负责人，他们如何结算不清楚，后来听说公某给陈某打货款打多了，还专门派人找过陈某 ...

，我公司已单方完成增加投资130万元(如对该款有异议，可到公司财务科查询)的义务，因建委开发办催款时间紧，请贵方在接到通知后五日内追加投资款130万元，并将 产生信任危机。后李某以安阳中X公司未按约定设立项目部和专门的银行账户，其派遣的三名管理人员安阳中X公司亦不予接收为由，不再按照合同要求追加投资， ...

报告》，原告因没有原件核对，申请向本院调取有关原件，经本院查询有关部门了解海南省建筑工程质量检测中心的地址，未能查到，而原告亦不能提供该中心的 判决发生法律效力之日起１０日内向原告原告吉林电力管道工程公司海南公司支付工程款人民币１７３０３００元及付该款的银行利息，计息办法：从２００２年１月２３日之日起 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留，2009年6月30日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现押于浚县看守所。 辩护人王某某，河南大正永衡律师 ...

的账号和密码后，提供给被告人何某某，二人密谋由孟某通过网上银行向买家收款，何某某人侵茂立公司的在线充值系统窃取Q币，然后为孟某通知的买家QQ号进行 月23日0时25分至4时07分，何某某还陆续从茂立公司的账户内窃取价值人民币1079.5元的游戏点卡50点134张、100点60张。以上二被告人盗窃的Q币 ...

各住处查扣到大量的手机和SIM卡、银行卡、存折、人民币现金、黄某首饰以及记载用于诈骗的银行账户的U盘、汇款凭条、记事本、纸条等物品。从郭某某、陈某庚、郑某戊 某某是老板之一，有20多万元是通过李某豪建行帐户汇给洪某某，也属于上交公司的款，纪某某和洪某某也有介绍其他客户。纪某某另外还抽成20%中的3.5 ...

捷登公司的产品总顾某，廖某某只向大家大力宣传捷登公司产品如何好，希望大家购买，介绍别人购买，以获取公司的高某分红。第四次是2006年1月，这次许多投资人都带 和滕某甲、陈某某将用作公司账户的冯某某账户上各地汇集来的投资款，转存进用吕俊英、滕某甲、陈某某和她自己名字开的银行账户里，到了要给各地投资者返利 ...