略）.61元。具体事实列表如下： 序号日期被害人被害人被诈骗金额（元）犯罪团伙收款卡号被告人被告人参与金额（元） （略）徐X红45930.（略）蔡某丁、黄某45930 总共有600至700张，大部分是银某卡，小部分是存折，每张银某卡的姓名、身份证和卡的密码都写在卡的背面，密码均事先设好，这些银某卡是用 ...

，她未参与苏某贩卖毒品，也不知道苏某毒。2009年9月11日，只是借用她的身份证为韩某汇款在银行开户，但不知道汇款是买毒品，她的行为不构成犯罪。参与苏某 了。 （6）被告人郭某供述，2009年9月11日，金某交给我一个名叫陈某人的银行卡号，让我汇款x元，我知道是购买毒品的钱。9月16日下午的五、六点钟 ...

自称是电信、公某工作人员的电话，称其电话被捆绑使用欠电话费，且有人使用其身份证开设银行账户涉嫌洗钱，诱骗其到临泉路工商银行，将5700元存入一个户名叫邓某 电话骗取被害人的信任，在被害人将受骗款转某由杨某某、郑某丙事先提供给台湾诈骗团伙的他人银行卡号内后，杨某某、郑某丙等立即将被害人转某银行卡中的钱款 ...

元，以及二被害人均未按指定的银行卡号汇款的事实。（3）证人范某某证实2008年其和妻子梁某在郑州拾到姓名为“姚钰”的身份证一个，以及该身份证拿回家 ）物证被告人梁某发送短信息所使用的手机一部。(11)被告人梁某使用的x手机卡号通话记录、发送短信息的证明。（12)被告人梁某的户籍证明。 以上证据经过庭审 ...

年7月，被告人贺某为湖南省商丘市宁陵县邮政储蓄支行职工皮×凤伪造了姓名为刘×兰的居民身份证；2011年7月中旬，被告人贺某伪造了“东莞理工学院”的公章及校长 手机通话详单，证实被告人贺某持有的银行卡存取款情况以及手机通话情况； 11、（2009）金刑初字第X号刑事判决书，证实被告人贺某因犯伪造国家机关 ...

窜至汉阴县，在汉阴县火车站外通过“丢包”的方式从被害人赵万民处盗得其中国农业银行卡一张（卡内存有人民币7850.00元）并获得该卡密码，后谭某某在汉阴县信用联社处的 正兵，身份证号x（返还杨）；一张姓名龙世军，身份证号x（返还杨）；五、长虹牌直板手机一部，号x （2）2010年1月12日17时40分， ...

执行逮捕。现押于东营市看守所。 东营市东营区人民检察院以东区检刑诉字（2009）第X号起诉书指控被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司（以下简称海诺公司）、被告人杨某乙 到海诺公司杨某乙的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发到海 ...

是潘小菊的叔叔。被称为她父亲的人承诺将分给她的钱存到她的银行卡里面。她已事先将银行卡号交给了被称为她父亲的人。之后，她随男方家里的人到了湖南省芷江李 父亲。到该女孩家后，他看了户口本，没有户主名字，只有女孩姓名叫潘小菊，被称为该女孩父亲的人承诺说女孩的身份证待办好后再送来。后经双方商定彩礼钱为x元，并 ...

第一看守所。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人蒋某某犯抢夺罪，于2010年10月19日向本院提起公诉。 （价值人民币160元）、SGH-B189型三星手机一部（价值人民币252元）及身份证、银行卡等物品）。作案后，蒋某某等3人驾车逃离现场。后蒋某某分得 ...

某某共计人民币96,267元。 为了实施传销活动，被告人曾某某授意被告人滕某甲使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。滕某甲按照曾某某的 情况和童某某说的差不多，然后童某某告诉了捷登公司一个叫冯某某的农业银行卡号。她觉得这个事情可信，自己也能投资分红，介绍别人投资还能获得介绍费。 ...