帐户以及严禁转入储蓄帐户的规定，将汇票金额直接转入储蓄帐户，构成违规。依照中国人民银行《银行帐户管理办法》第六条关于存款人可以通过临时存款帐户 现金交付的规定，以及《大额现金支付登记备案规定》第一条关于“凡办理现金收付业务的商业银行都必须建立大额现金支付登记备案制度”、第二条关于“对居民个人提取储蓄 ...

兴茂钛公司担保的事实成立。《中华人民共和国商业银行法》、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》等相关法律、法规并未规定商业银行违反贷款中严格审查义务的 银行承兑汇票符合条件，漯河中行尽到了审查义务。4、在办理商业承兑汇票业务中，漯河中行和兴茂钛业审查的内容并不相同。漯河中行是从防范信贷风险的角度去 ...

规定》第六十二条以及《票据管理实施办法》第二十三条规定，高联公司、宏顺公司、陈某某、谭某某、李某乙不是承兑汇票的保证人。综上所述，由于高联公司 年8月8日变更名称为被告实业公司。原告领取有营业执照和金融机构营业许可证，具有金融业务经营权。 本案的主要争议焦点为：被告高联公司、宏顺公司、陈某某、谭某某、 ...

印模式样。 证据6、西安市商业银行关于印发《行政印章使用管理办法》的通知、碑林支行行政印章使用管理办法。证明西安市商业银行下属各支行已于2001年9月24 该公章在上海浦东发展银行西安分行办理过开户手续，从而表明本案所涉商业承兑汇票回购业务所加盖的印章非被告的行政公章，显系伪造。 原告对被告提供的证据 ...

，属职务犯罪，主观上并无故意。龙中支行在为大众公司办理汇票业务时，是按照银行内部管理程序层层进行审批的，被告人石某作为行长，履行的是职务行为。由于 次催要梁某保证金…梁某以资金周转不开为由推脱，迫于无奈，我们共同商量了一个办法就是我行向其贷某1000万，说好是用于归还保证金…没有经过正规的手续，只是在 ...

》第六十二条以及《票据管理实施办法》第二十三条规定，高联公司、宏顺公司、陈某乙、谭某某、李某丙不是承兑汇票的保证人。综上所述，由于高联 2001年4月10日起至2010年12月31日止，在原告处办理约定的各类业务，实际形成的债权的最高余额折合人民币5000万元提供连带责任保证，上述实业公司债务属于上述 ...

经三路工行起诉的振豫公司作为出票人申请的2500万元银行承兑汇票业务及原华信工行垫付的银行承兑汇票款（略）。2元的事实不持异议，但同时辩称：1 存单质押贷款管理规定》、《单位定期存款开户证实书》、《人民币单位存款管理办法》、《关于某产保险单能否用于某押的复函》、《财政部关于某一使用财政部监制的国债券代 ...

，帐某、帐某是否虚构等问题。1977年10月1日中国人民建设银行制发的《帐某管理办法》第三条“申请开户手续和帐某名称”规定，单位申请开户，必须填制开户申请书，经规定 某和帐某是真实的。五、在实际存某款业务中，海城七建于1988年12月23日从（略）帐某上开具的《汇票委托书（存某）》，与认定（略）、（略 ...

2009年12月4日起至2010年12月30日期间，被告裕华公司办理银行承兑汇票业务而形成的最高余额不超过x万元的实际债权提供最高额质押担保。2010年5月 某，被告裕华公司应承担原告实现债权产生的合某费用，按照《云南省律师服务收费管理暂行办法》的标准计算，原告实现债权的合某费用为x元，被告裕华公司应 ...

关系中的民事过错赔偿责任。《中华人民共和国商业银行法》第八条规定，“商业银行开展业务，应当遵守法律、行政法规的有关规定，不得损害国家利益、社会公共利益。”中国人民银行 ，由于欧某某持票不慎，所持银行汇票被犯罪分子调包，骗走部分票款有一定的过错。永修农行违反《银行帐户管理办法》中的有关规定，为一虚假的“ ...