控制的会员号826460列有下线会员2000余人某，获得奖金人某币150余万元。 为逃避有关部门的资金监控，上某人某某指使原审被告人某某平购买了大量居民身份证及相对 交代其知道的共同犯罪事实，不是立功。赵某的上某上某理由均不成某，本院不予支持。赵某还提出原判量刑过重、罚金刑500万元没有事实和法律依据 ...

1张农行卡，通过银行查询，有3张银行卡的户主是冯某某，另外3张分别是曹某某、周老振、陈晓凤。经调查，陈晓凤的身份证号码是假的。周老振系河南中牟县 直接到曹某某的暂住地，冯某又打电话说他开车来接。余某证实了冯某某知道他所带的是什么物品，因为他和曹某某、冯某某曾经到过昆明去购买毒品。 10、被告人冯某某在 ...

省建勋建筑安装公司员工，任延安市公安局两所项目经理部安全员。身份证号码：（略）。2010年12月26日因涉嫌合同诈骗罪被延安市公安局刑事拘留，2011年1月26日经安塞县人民 把乙方填成亲戚的名字，其就写了其姐夫赵立华的名字，按了其的手印，电话写了其的电话号码，银行卡号写了其姐夫的。后来王某乙又陆续跟 ...

他买房子需要多少钱，单某某说大概三、四十万吧，然后我向单某某要了他的一个银行卡号，说给他打点钱，随后我就往单某某的一个交通银行卡上打 项目钢结构制造合同，证明双方存在合同关系。 涉及本案的其他证据： （1）单某某身份证复印件，证明单某某生于1972年10月18日。 (2)中油一建组织部证明，证实单某某 ...

某某证言，证实2004年夏天，王某丁让谢某自己的身份证办一张银行卡，谢某在五块石桥头的川酒宾馆楼下的建行办了一张卡的事实；7、从程某处查获的建行储蓄卡 某钱包被盗，掉了1000多元钱及车票。还证实案发当晚，程某就知道了是谁作的案；5、证人江某证言，证实2005年1月的一天，与黄某某一起将一张1364次 ...

证言，证实2004年夏天，王某庚让谢某自己的身份证办一张银行卡，谢某在五块石桥头的川酒宾馆楼下的建行办了一张卡的事实；7.从被告人程某处查获的建行 某钱包被盗，掉了1000多元钱及车票，还证实案发当晚，被告人程某就知道了是谁作的案；5.证人江某证言，证实2005年1月的一天，与黄某某一起将一张1364 ...

公诉机关茶陵县人民检察院。 被告人x某，女，x某x某x某xx某生于湖南省茶陵县，身份证号码x某x某x某x某x某x某，汉族，初中文化，户籍所在地为x某x 被告人x某在茶陵县X镇城西开了一家丽彤理发店，2004年11月1日x某到被告人x某开的理发店玩，x某将其旅行包以及一个装有银行卡及电话本等物的挎包放在 ...

永州市X区人民检察院。 被告人张X锟，男，X年X月X日出生于永州市X区，身份证号码：（略）XXXX，汉族，大学文化，中共党员，捕前系永州市X区移民开发局局长 此钱交给移民开发局，他就与张×军一起到张X锟的办公室，将存折本连银行卡全部交给了张X锟；2.证人张×证实，2009年的一天，移民开发局局长张X锟 ...

； 5、扣押物品文件清单，证实被告人唐某所持有的银色诺基亚牌2310型手机一部及号码为x的手机卡被扣押的事实； 6、被告人唐某当庭供述及在侦查机关的供述，证实我在 9月初某周日我将我建的银行卡账号告诉了他（王某）。我办的银行卡是工商银行的，是用在昌平区西三旗附近办的假身份证办的银行卡，用的名字是赵建文 ...

农行留下的“取款人证件记录”中均填写了身份证号码（（略）），并在“发证机关”一栏分别写明“吉林省静宁县公安局”和“静宁县公安局”。实际上，吉林省行政区划范围 及卡号告知他人，是泄漏信用卡磁条信息的行为，致使存款失去了至关重要的安全屏障，客观上为他人提供了伪造银行卡的机会，该行为是导致50万元存款被他人 ...