组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 原审法院认定：宋某是中国建设银行卡号为（略）普通龙卡信用卡的持有人。2005年3月9日19时左右 网络服务中心特别允许使用的信用卡；……(5)出示的有效证件(居民身份证、军官证或护照)与本人身份(姓名、性某、相貌等)和信用卡上的相关内容一致；……(7)持卡人在 ...

日被依法逮捕。现羁押于重庆市X区看守所。 重庆市X区人民检察院以渝长检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人韩某丙、韩某丁、刘某犯诈骗罪，于2011年10月10日向 。其间，韩某丁、韩某丁安排刘某去取办理好的姓名为“冯某某”的假身份证，并叫刘某该假身份证到银某开户。同月14日，刘某持该假身份证到湖北省 ...

暂住广东省珠海市的被告人孙某购买冰毒。被告人孙某进而联系到广东省珠海市的贩毒人员“小海”（姓名不详，在逃）。被告人李某、郭某将毒资先后多次从吉林市汇至被告人孙某及 李某告诉我的。李某给我弄一个叫乔雪峰的身份证，“小海”让我帮忙用这个身份证开一张建设银行的银行卡。我帮李某从“小海”手里买的毒品是冰毒，以 ...

略）.61元。具体事实列表如下： 序号日期被害人被害人被诈骗金额（元）犯罪团伙收款卡号被告人被告人参与金额（元） （略）徐X红45930.（略）蔡某丁、黄某45930 总共有600至700张，大部分是银某卡，小部分是存折，每张银某卡的姓名、身份证和卡的密码都写在卡的背面，密码均事先设好，这些银某卡是用 ...

，她未参与苏某贩卖毒品，也不知道苏某毒。2009年9月11日，只是借用她的身份证为韩某汇款在银行开户，但不知道汇款是买毒品，她的行为不构成犯罪。参与苏某 了。 （6）被告人郭某供述，2009年9月11日，金某交给我一个名叫陈某人的银行卡号，让我汇款x元，我知道是购买毒品的钱。9月16日下午的五、六点钟 ...

款的事实； 14、户籍资料，证明被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的姓名、出生年月日等基本情况； 15、抓获经过，证明被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙于 甲、朱某丙四人在长沙成立工作室从事以发送空帐号的方式诈骗的活动，并购买了200张手机卡、七八套银行卡（含身份证）。其主要负责发送诈骗短信，其弟弟朱某甲 ...

自称是电信、公某工作人员的电话，称其电话被捆绑使用欠电话费，且有人使用其身份证开设银行账户涉嫌洗钱，诱骗其到临泉路工商银行，将5700元存入一个户名叫邓某 电话骗取被害人的信任，在被害人将受骗款转某由杨某某、郑某丙事先提供给台湾诈骗团伙的他人银行卡号内后，杨某某、郑某丙等立即将被害人转某银行卡中的钱款 ...

元，以及二被害人均未按指定的银行卡号汇款的事实。（3）证人范某某证实2008年其和妻子梁某在郑州拾到姓名为“姚钰”的身份证一个，以及该身份证拿回家 ）物证被告人梁某发送短信息所使用的手机一部。(11)被告人梁某使用的x手机卡号通话记录、发送短信息的证明。（12)被告人梁某的户籍证明。 以上证据经过庭审 ...

年7月，被告人贺某为湖南省商丘市宁陵县邮政储蓄支行职工皮×凤伪造了姓名为刘×兰的居民身份证；2011年7月中旬，被告人贺某伪造了“东莞理工学院”的公章及校长 手机通话详单，证实被告人贺某持有的银行卡存取款情况以及手机通话情况； 11、（2009）金刑初字第X号刑事判决书，证实被告人贺某因犯伪造国家机关 ...

窜至汉阴县，在汉阴县火车站外通过“丢包”的方式从被害人赵万民处盗得其中国农业银行卡一张（卡内存有人民币7850.00元）并获得该卡密码，后谭某某在汉阴县信用联社处的 正兵，身份证号x（返还杨）；一张姓名龙世军，身份证号x（返还杨）；五、长虹牌直板手机一部，号x （2）2010年1月12日17时40分， ...