手续》第一条在关于办理票汇的处理手续中明确：“汇款单位、个体经济户或个人(以下简称汇款人)委托银行办理票汇结算，应当提交票汇委托书。票汇委托书一式三联 行政管理部门发给的营业执照或证件。”1986年1月1日，中国人民建设银行再次作出《帐某管理规定》，第六条第二项规定：“集体所有制施工企业申请开立存某帐 ...

某办完手续后，周某才将盖有鼎城工行业务公章和周某私章的《中国工商银行个人人民币理财产品说明书(2009年第35期，代码：x)》”和“增强型信托投资理财产品， 富首次购买x元理财产品到期后，及时将本金和投资收益兑现划归至胡某某个人帐户，其首次诚信交易成功事实，使得胡某某有充足理由深信不疑周某就是代表鼎城 ...

为转嫁借款风险，故意以单位名义将借款汇入“公篓煤矿新州采购站”的帐户，以此掩盖二者之间的个人借款关系，该行为损害了工行田东支行的利益，工行田东支行所遭受的 与效力。第二，“公篓煤矿新州采矿站”的帐户未依法设立，是工行田东支行的过错。工行田东支行未按《银行帐户管理办法》的有关规定，为公篓矿办理开户手续 ...

完整。5、上诉人应承担法律责任。①五股东出资虚假已经查实。②上诉人违反了中国人民银行帐户管理办法及帐户结算管理办法的规定。③上诉人违反了财政部、工商行政管理总局的 又于当日分别转入房环环、张某庚、陈某某、颜某某、李某某等人的个人帐户。本案在审理过程中，被申请人刘某乙对该1700万元注册资本的流向和使用 ...

左右，林忠盛和自称欧某某的人到营业部，假欧某某将已转入其个人临时帐户上58万元转入宝丰公司帐户，该公司即填写了三张大额现金支取申请表，三张现金支票，其 不慎，所持银行汇票被犯罪分子调包，骗走部分票款有一定的过错。永修农行违反《银行帐户管理办法》中的有关规定，为一虚假的“宝丰公司”办理了基本存款帐户，为 ...

登记，证实该公司是私营公司。 经审理查明：1991年9月，被告人江某以个人名义挂靠在地处北京的中国科技信息杂志社，在连云港市设立中国科技信息连云港终端站，该站 辩护人提供的证人陈某证言，证实帮核实存单及存单证明的真实性，提供人民银行关于帐户管理的文件规定，均不能否定江某重复抵押贷款的事实，故不予采纳。 ...

月20日，金额为600美元，该存款现由原告自行保管。 3、原告在上海银行个人帐户中的余额为1045.06元；至2009年5月12日，原告在工商银行 且从房屋租赁治安责任书的签订等事实可以反映出原告也参与了该房屋的经营和管理，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释的相关规定，该房 ...

犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人黄某己犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。十二、扣押的手机、银行卡、U盘 ”的“刘文龙”账户情况。此外，还证实上诉人黄某己使用的“杨建x”农业银行帐户于2009年2、3月间汇入人民币x元的情况以及上诉人纪某某的x建设 ...

“在金融机构个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。”《人民币银行结算帐户管理办法》第二 对储户的身份证件的真伪负实质审查义务是没有法律依据的。即使在中国人民银行办公厅于2007年下发了《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》和 ...