人民币230万元，签发无资金某证的银行承兑汇票，骗取金某市工商银行开发区支行人民币30.5万元，具体事实如下： 一、贷款诈骗部分 (一)1995年9月，为 某陆续归还本金90万元及部分利息(含21万元贷款保证金)，其余120万元贷款经银行同意，汪某仍用原抵押物作担保，在金某市工商局办理了抵押物登记后于 ...

和票据诈骗罪；被告人钟某违反法律、行政法规向关系人以外的其他人发放贷款，并给银行造成重大损失，构成违法发放贷款罪，要求依法判处。 被告人郑某不认罪，认为抵押 不相符，而不成立，不予支持；然其骗取银行承兑汇票贴现，本质上是诈骗银行贷款，应按贷款诈骗罪予以处罚，诈骗数额应以被告人实得数额为准。被告人的行为 ...

查获的鸿马广告公司与杭州明发实业有限公司签订的虚假购销合同一份和用于诈骗的银行承兑汇票一张，上书出票人全称为嵊州新中港热电有限公司、收款人为杭州明发 其辩护人也提出相同的辩护意见，还认为本案系牵连犯罪，虚开增值税专用发票是为票据诈骗提供帮助，应择一重罪处罚，要求二审对王某甲减轻刑罚。 被告人盛某某上诉 ...

乘飞机去广州，赵某某和刘某甲在广州干什么其不知情。后宋某某打电话告诉张某某汇票出问题了。 3、被告人刘某甲的供述证实：由张某某出资，赵某某与张某某 构成变造金融票证罪。被告人张某某、刘某甲以非法占有为目的，明知是变造的银行承兑汇票而进行诈骗，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成了票据诈骗罪，应数罪并罚 ...

某汇款78万元。李某又从徐某仁手中提走15万元现金。至此，被告人李某诈骗南海福利建材厂93万元；1998年2月间，被告人李某再次找到被告人龚某，以（ 李某诈骗包头市南海福利建材厂93万元。被告人李某第二次持假银行承兑汇票诈骗时，汇票被查扣。上诉人龚某、被告人李某的行为均构成票据诈骗罪，且数额特别巨大， ...

。 天津市第一中级人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控原审被告人高某、杜某、曹某诈骗、窝藏一案，于1998年12月25日作出(199)一中刑初字第X号刑事 ，公安机关于1997年5月10日将犯罪嫌疑人高某抓获并监视居住，4张银行承兑汇票亦追缴发还。高某在监视居住期间，又于1997年5月26日逃跑， ...

于2000年4月25日建议恢复审理。现已审理终结。 连云港市人民检察院指控票据诈骗事实：1998年11月，被告人江某经人介绍认识了南京江某旺达 4月23日，被告人江某采用同样手段，从连云港市X区支行骗取700万元银行承兑汇票(其中包括200万元已在浦南信用社抵押过的存单质押和500万元保证金)，被告人 ...

郑某与林林公司的苏某武等人来到呼和公司，将一张150万元的银行承兑汇票交给呼和公司，呼和公司贴现后将款转入其开户行“内蒙工行营业部第二分理处”的 骗取合同一方当事人的货款，并进行挥霍，致使货款无法返还，其行为已构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，情节特别严重。陶某和其辩护人无罪的辩解及辩护意见没有法律和 ...

某某、于某某伙同他人在得知被害人冯XX承建工程急需资金的情况下，以手中有银行承兑汇票可以办理贷款为名，于2008年7月30日在山东省潍坊市一家酒店内，使用一 告诉汤某某骗得了2万元钱，被告人汤某某并不知道是5万元，不应对这5万元诈骗财产总额承担责任的辩护意见，因被告人汤某某、孙某某、于某某系分工不同的 ...

一定的保证金，后双方约定26万元保证金。2008年11月7日许某从开封市建设银行营业部支取现金23.5万元，连同随身携带的2.5万元共计26万元现金交给马某。 承兑汇票回福建后，被告知该银行承兑汇票系伪造。被告人马某明知是伪造的、变造的银行存单而使用且诈骗数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国 ...