并没有证据证明方柏年参与了袁某某向农行株洲北都支行诈骗贷款x元的行为，袁某某才是该笔银行贷款的支配使用权人。同时，也没有证据证明方柏年对袁 嫌疑，取决于法律关系的主体构成。如果袁某某与农行株洲分行发生纠纷，由于袁某某有经济犯罪嫌疑，那么法院应裁定驳回一方当事人的起诉。但本案中方柏年与农行株洲分行发生 ...

构成贷款诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人刘某某否认其行为构成贷款诈骗罪，认为只是普通的借款纠纷，其没有诈骗贷款的故意，只是由于个人的资金周转不来，才将 法律效力的第二日起一个月内一次性缴纳)； 三、责令被告人刘某某退赔中国农业银行广州市天河支行本金人民币（略）.7元，责令被告人刘某某、陈某乙退赔中国 ...

博爱县新华夏汽车贸易有限公司、河南江桥汽车贸易有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2007年12月11日被刑事拘留，2008年1月16日被逮捕 一起去车管所办理汽车抵押手续，也没有与客户当面签订合同，是造成银行经济损失的原因。我觉得银行的监督机制不严，如果我们以上的行为他们及早提醒我，也 ...

一直归还利息，没有证据证明他有诈骗行为。 被告人刘某某的辩护人提出：1、刘某某2004年11月份在上饶县工商银行是用真实姓名按揭贷款，虽然使用了虚假的抵押物， 华2万元、刘某某用赃款归还给陈茂泉的4.5万元、从上饶县旭日经济协作有限公司追缴到刘某某预付的购买土地使用权的定金10万元，共计人民币x元，均 ...

某乙(时任九江集团副主任、业务副经理)提出，九江集团自有资金不足，也难以向银行贷款，只能通过集资的途径解决，并提出集资的利息很高，恐怕难以承受。 略）.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。 七、被告人郑某某诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯某某在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即原冯 ...

某公司、三仁公司、三仁财务公司均为虚设，未按设立企业的章程某行经营，经济往来不制作任某凭证，也不作任某财务记载，全凭任某甲一人说了算，实际上 预谋后，李某陈某人变造的银行存单托熟人交予商丘农行用于骗取贷款，已着手实施犯罪。只是由于被骗单位在核保过程某发现存单虚假才使该起诈骗犯罪未能得逞，属于犯罪未遂而 ...

现二人先后以贷款诈骗罪获刑，本案所涉款项即在二人诈骗贷款范围内。沈绪红为达到其非法占有银行贷款的目的，实施了假借他人名义签订按揭借款合同等一系列合法手段，其签订 王亚丽、沈绪红的刑事判决已经确定，王亚丽、沈绪红是退赔建行怀柔支行经济损失x.61元的民事责任主体，不是其他任何第三人或飞腾公司。二、我公司 ...

证、土地转让合同和解除土地转让合同协议书证实：我主管工业、招商引资。平谷区峪口经济开发区X街南侧，菜坨村北侧地块，土地使用权归程某某所有，2005年12月 ，以非法占有为目的，采用提供虚假的证明文件等手段，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；其又冒用他人信用卡，恶意透支，数额巨大，其 ...

的企业法人营业执照登记的基本内容为：法定代表人鲍某某；注册资金180万人民币；经济性质(组织形式)个人独资有限；经营范围除特种行业外放开经营。1993年12月23 的解释》第一百七十六条第(四)项的规定，公诉机关指控被告人鲍某某贷款行为构成诈骗犯罪的事实不清、证据不足，罪名不成立。被告人鲍某某的辩护人 ...

证据。 被告人胡某丙辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人 开立信用证的时间、金某、信用证到期后还款或转为贷款、通过诉讼已经执行以及目前造成开证银行经济损失等情况； 2．宁波海关说明，证实未发现五洲 ...