某取利息差。余款供本人盖房等使用。 原审判决： 一、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。 二、被告人陈某 的性质。二、一审判决事实不清(一)审计报告将“借款”、“工程欠款”、“集资款”都列入“存款”中，缺乏法律依据。支持本案罪名成立的最主要依据是《审计报告》，但 ...

4月22日，被告人陈某丁为张某甲先后以1％至3.5％不等的月息吸收吴某庆等60户款人民币739.47万元，日币1086万元，港币60万元。1996年3 张某甲集资办学行为符合国家有关法律、法规和政策。2、被告人的行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。3、被告人的行为只产生民事借贷关系，属民事纠纷，不 ...

年11月30日至2006年9月14日，南召县“金海”典当有限责任公司共吸收股金5356笔，计款x.96元，截止2006年9月，未兑付金额为x元 安排，给河南省、南阳市两级商务主管部门填报虚假财务报表，帮助被告人秦某某隐瞒非法吸收公众存款的真相，逃避上级主管部门的检查。经会计师事务所审计：被告人樊某参与 ...

公司共价值是227万元左右，他还欠公司价值110万元左右的货物。 三、非法吸收公众存款共计人民币1329.7万元的事实 2004年7月20日至2008年6月上旬 的刑事责任。赵某甲及其辩护人辩护提出“是因客观原因不能履行合同，无非法占有预付款的主观目的，不构成合同诈骗罪”。经查，现有证据可以证明赵某甲 ...

均已构成玩忽职守罪。公诉机关对本项指控的事实和罪名成立。 二、关于非法吸收公众存款犯罪部分 公诉机关指控：2001年10月至2003年12月，被告人戴某 东北金城房产开发公司既没有向社会广泛宣传，又非向与公司毫无关系的社会公众借款，而是在公司开发方地产资金周转困难时期，由公司管理人员田某某介绍其朋友 ...

均已构成玩忽职守罪。公诉机关对本项指控的事实和罪名成立。 二、关于非法吸收公众存款犯罪部分 公诉机关指控：2001年10月至2003年12月，被告人戴某 东北金城房产开发公司既没有向社会广泛宣传，又非向与公司毫无关系的社会公众借款，而是在公司开发方地产资金周转困难时期，由公司管理人员田某某介绍其朋友 ...

单位为受票单位虚开增值税专用发票27份，虚开税额合计x.91元。 二、非法吸收公众存款犯罪 2004年7月份以来，被告单位河南永兴铜材集团有限公司未经国家有关监管部门批准 、韩某丁经手，以支付月息2分到3分甚至更高的利息作为回报，吸收社会上不特定对象的资金25.04亿余元，其中，被告人韩某丁经手24. ...

办理了少量自已联系户的手续。为了能让四方陶瓷公司正常进行运转，秦某茶公司的非法集资规模逐渐扩大，便安排王某丁也负责办理相关的集资手续。于是出现了姜某 （九）、湘中新鉴字（2010）X号（略）秦某茶科技开发有限公司非法吸收公众存款案司法鉴定意见书。经鉴定： 1、秦某茶公司2007年元月14日至2009 ...

原系河南联隆实业有限公司法定代表人、总经理、股东，住（略）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年1月4日被郑某市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2008年 元。后共向参储人员兑付本金和利息及一次性奖金x元，尚欠尚未兑付的存款为x元，涉及2594人。 张某某、刘某乙1998年初与广州东电科技开发 ...