证明其在2004年4月7日出资成立河南某福实业有限公司，2005年11月因传销，被工商局处罚二万元，2006年元旦后幸福公司开始实行销售赠股返利分红的经营 主要领导，犯集资诈骗罪被判处刑罚。 （7）河南某济源市人民法院（2007）济刑初字第X号刑事判决书，证明济源幸福之家超市经理葛XX，犯非法经营罪被 ...

、被告人王某某预审期间的供述与上述证据证明的事实基本相符，且可相互印证。 北京市第一中级人民法院认为，被告人王某某目无国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒 数额有误，其不构成诈骗犯罪。王某某的辩护人提出，对王某某应以公司集资诈骗罪定罪，请求从轻处罚。 一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在 ...

律师事务所律师。 驻马店市人民检察院以驻检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人潘某甲犯集资诈骗罪、挪用资金罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市人民检察院 开石子厂的朋友从我这拿5万元，说顶我欠李某己的帐；与李某己搞传销赔了1.6万元；借给李某己单位会计1万元；李某己帮我 ...