了何。当日13时许，何兆民让其和一姓胡某女子去银行办理汇款手续。到银行查询公司账户上收到了人民币150万元后，其按胡某要求把人民币100万元汇到山西蒲 其真实姓名，并虚构事实，编造虚假的理由骗取了被害人的钱款，其骗取钱款后用于归还个人欠款或消费，且在案证据不能证明胡某具有偿还钱款的能力。另，胡某在预审 ...

被告则提供了商品出货单、沈某账户明细表，以此证明存在直接汇款到个人账户的情况。 2005年7月22日，美国（略）科技公司总裁向康瑞德现代某司法定代 麻仪的相关英文介绍、中文招商信息，其中http：//www.（略）.com(美国（略）公司网站)登载在中国购买（略）产品要联系协和洛克中心，联系电话（略） ...

万元汇票带回深圳进入自己办的深圳市新冠电子公司账户内，此款被马建宁用于个人经营活动，1996年5月，李某离职后到深圳经商投资36万元入股深圳新冠电子公司后 打30万元。林应松根据李某提供的汇款单位和银行账户，在1994年4月12日将30万元进到包某的兰东冶金炉料公司账户内，此款被包某用于自己的经营活动 ...

时他在场（即山西省烟花爆竹购销合同）。胡×亮第一车货某2008年9月20日送到公司的仓库来的，当时胡×亮也来了，这车货某价值160712元，当时袁某 ：2008.12.28，收货某刘某，鞭炮价值177122元，付款3万元，从农行汇款到胡×亮的账户，是他经手的；第九车：2008.12.28，收货某刘某， ...

，共计（略）元，分别为：银行承兑（略）元、周某乙炎账户汇款（略）元、喻某账户汇款（略）元。被告向第三人支付的货款中，第三人喻某将 ，我国公司法明确规定：“对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。”2009年1月19日，第三人持盖有原告公章，落款时间为2008年1月18日的联系函到被告处要求变更合同 ...

处理。 8、碎石购销合同证实，被告人陈某丁经营碎石供应业务。 9、查询存款汇款通知书及附件、南宁市杰银瑞联合会计师事务所报告书证实，被告人黎某于2011年5月 某账户共7，924，800元，被告人黎某及陈某丁个人账户上尚有公司款2，833，200元。 10、企业法人营业执照证实，贵港市X路饲料有限责任 ...

第三人在濮阳市从未开过任何账户，且转账支票只能在濮阳市范围内使用，原告付款时没有履行义务导致第三人未收到货款，河南金龙电缆有限责任公司（焦作市X组不应成为本案 、5万元两张转账支票时，不但未按照原告汇款申某单的要求汇款，而且将两笔款项直接流转到存单名字为苗某的个人账号名下。《支付结算办法》第十六条规定 ...

没有叫张XX开具虚假证明，也没有叫张XX替其还任何债务，故对汇到张XX个人账户上的50000元不应当承担责任。并提供出差票据、申请证人出庭作证，以证明 97年底至98年分三次将中国人民解放军总后一大队电汇的237900元水泥款从该公司账户上提走，后被告人赵某某伙同兰XX、张XX（已判刑）分赃后予以挥霍 ...

福州台江某行向被告所有的账户汇款人民币x元。之后原告多次询问被告关于广州市X路温馨园宾馆的经营权的有关问题，被告以时间未到为由进行推脱，直至2010 温馨园旅业有限公司的工商登记情况，可证明被告于2006年9月份已进行转让该公司全部股份的事实。 根据上述认定的证据及原告的陈述，本院认定事实如下： 被告 ...

。大概是2005年底2006年初的时候李某乙给我打电话让我到他们的德鑫物贸有限公司干，我就到了李某乙他们的公司。到公司之后，李某乙、何某丙给我说让我在 月25日，朱X波向户名为陈艳艳、账号为（略）的账户上存入现金人民币x元整。 7、公安机关查询存款/汇款通知单证实：户名为李某甲、账号为（略）的账户于 ...