的依据。1、中国人民银行为规范金融企业的经营行为，从1997年1月1日起在本市推行贷款证制度，一个企业只能申领一个贷款证，这已经是各企业众所周知的 该情况告知光复支行，亦未立即采取相应的防范措施，直至2002年才向公安机关报案。结合前述印刷器材厂将帐户管理卡及贷款证交予胡某某之行为，足以认定印刷器材厂 ...

第二中级人民法院 民事判决书 (2004)沪二中民三(商)终字第X号 上诉人(原审被告)嘉兴市商业银行东栅支行，住所地浙江省嘉兴市X路X号。 负责人孙某某，该支行行长。 4，556，848.5元用于清偿张蚕根的借款。后海韵公司向公安部门报案，经刑事诉讼，法院认定田国荣以借款为名，经闵永胜的帮助，通过 ...

的一切权利义务依法应由我公司享有或承担。(2)我公司的200万元汇票款已经到了中国建设银行下角西路储蓄所，该储蓄所亦已确认该存款未兑付。为此，请求判 (2)本案涉及到我方原工作人员有诈骗嫌疑，且已负案在逃，我方已向公安机关报案，本案存在很多疑点，故要求中止审理。(3)假定双方存在真实的存款关系，本案从 ...

70万元取回，却发现（略）帐户内的款已被取走，便到有关部门报案。经海口市公安局对《证明书》上的中国和平海南工程承包公司第一工程处印章进行鉴定， 第X号民事判决书，中国建设银行海南省分行琼建银通(1999)X号和建琼通(2000)X号文件，以及当事人的陈述笔录等在案为凭，上述证据已经开庭进行质证和本院的 ...

行也会退票。我行为北京荣华装饰工程有限公司开立账户完全是依法进行的，且已经人民银行批准，作为开户行，无权也不可能对所有开户人进行实质合法性审查，而仅依法 元。 原告发现账户内款项被多划后，于11月22日向北京市公安局石景山分局报案，该分局作为票据诈骗案件立案受理，现该案仍在侦查之中。 原告工作人员李 ...

办事处法律顾问。 委托代理人：林某某，该办事处职员。 被上诉人(原审原告)：中国农业银行武汉市汉口支行。住所地：湖北省武汉市汉口江汉北路X号。 负责人：李某某 2200万元在内的共计6900万元被他人以委托贷款的方式诈骗为由，向宜昌市公安局报案，宜昌市公安局遂将董广胜、梁汉文等逮捕，并于1998年1月 ...

存在建行昌北支行庐南分理处账上资金被转走，经与银行交涉无效后向南昌市公安局西湖分局绳金塔派出所报案，该所于1996年8月27日以诈骗罪立案侦查，扣押了 一审法院办案人于1999年12月31日询问陈宏伟，陈宏伟称：(之所以否认原来的书面陈述，是因为)当时我已经取保了，单位又除名了，是律师跟我说的，银行打 ...

账上的资金被转走，与该分理处交涉无效后向南昌市公安局西湖分局绳金塔派出所报案，该派出所于同年8月27日以诈骗罪立案侦察。 1998年10月12日，科 ，其主张赔偿金的诉讼请求不予支持，科威公司的损失只保护未还款部分同期银行活期存款利息，已经领回的184万元的利息由科威公司自行负担。经该院审判委员会讨论 ...

两笔存入800万元。迈柯恒公司于同年12月9日到南开建行取款，得知上述存款已经被他人以迈柯恒公司的名义分十次取走1999．8万元。迈柯恒公司 ，南开建行向天津市公安局报案。天津市公安局于同年12月14日初步查明，“经刑科所鉴定，取款票据上的印鉴是伪造的，犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款，涉嫌 ...

，汉族，胜利石油管理局石化总厂高级工程师，住（略）。 被上诉人(原审被告)中国农业银行东营市东营区支行。住所，东营市东营区X路X号。 法定代表人马某，行长。 对代取款人李娟取款时，未查验其身份证某其造成损失。被上诉人提出，已经无法提供2000年11月14日的录像带，因在该案诉讼之前没有接到任何一个 ...