蚕丝被供货合同。 4、青化砭采油厂签订合同所用印鉴样品，证明与沈某某用以诈骗李XX的《供货合同》的印章大小明显不同。 5、胜利石油规划计划部和山东省 借款，采用给部分人退还部分钱款的方式骗取其余钱财，以及虚构给他人调动工作、集资住房的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯 ...
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奉命侦办“新国大”集资诈骗案。在侦破案件过程中，被告人刘某某发现该案主犯曹予飞出逃前付给北京中慧宏筑装饰集团的100万元人民币涉嫌诈骗款，即予暂 在“新国大”案发当日，海淀分部的客户向公安机关反映：因为客户在看到《经济参考报》刊登“非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法”之后，认为“新国大”属非法金融 ...
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约定，甲方自愿将其单位的在五源路正和小区新建集资房一套转让给乙方，集资房款全部由乙方交给甲方转交甲方单位；甲方保证乙方所得的该套房屋具有法律意义上 。在该刑事判决书中，已经认定被上诉人李某某对上诉人韩某某的购房款具有非法占有的目的，构成合同诈骗犯罪。协议无效是因被上诉人李某某的犯罪行为所致，其应当承担 ...
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同年8月存入其个人的招商银行信用卡内，后于9月23日取出此款用于交纳个人集资建房款。2、2004年春节前夕，杨永明为求得被告人张某的关照，以拜年名义 西安体彩销售过程中，被告人张某严重不负责任，放弃监管职责，致使杨永明等人诈骗得逞，造成恶劣的社会影响，使政府的公信力遭受严重损害，严重影响了国家彩票事业 ...
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公（国）鉴（文检）字[2009]X号文件检验意见书，证实被告人彭某提供的《集资购房合同书》上盖印的“郑州铁路局郑州桥工段”公章及《收据》上盖印的“郑州铁路局 上诉人主观上具有利用合同诈骗的故意，不属民事纠纷，故其上诉理由不能成立，不予支持。 本院认为，上诉人（原审被告人）彭某以非法占有为目的，在签订、 ...
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，他付了2.8万元购买廖某在桂阳县公安局的集资房指标，另加廖某在桂阳县公安局集资建房6万元首付，共计8.8万元。2010年8月份左右，他拿廖某6万 桂阳县公安局集资建房的公章，伪造桂阳县公安局集资建房6万元首付的收据，又从李某鹏处诈骗了6万元。其行为具有非法占有他人财物的目的，符合诈骗罪的构成要件。故 ...
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是福建某公某厅、检察院工作人员的电话，称其身份证被盗用办了银行卡，涉嫌一宗集资案，为了保护其资金安全，让其将钱款转某对方提供的账户内；其被骗到 理由与事实不符，不能成立。 本院认为，上诉人杨某某、郑某丙以非法占有为目的，参与台湾诈骗团伙冒充司法机关及有关单位，虚构事实跨境共同骗取被害人钱款共计（略）. ...
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车队向煤厂垫资是张某要求的，车队未参与煤矿的管理。 张某上诉提出在集资建房上没有诈骗的故意，原计划兼并翻胎厂后再建房，经查，张某原供认汽车队为 归还受骗人。故张某以虚构事实，骗取合同当事人一方钱财不归还，具有非法占有的故意和行为，其没有诈骗的故意及系“借款”的理由不成立。张某上诉提出煤矿是车队投资经营 ...
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日被商丘市X区人民法院判处有期徒刑十一年，2005年2月27日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2011年10月1日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，同年10月 指控，2008年12月份，被告人罗某以非法占有为目的，以转让虚拥有的商丘市第二高级中学教职工家属院B8区X单元X楼东户集资房子的手段，骗取王某现金4 ...
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客观真实，与本案具有关联性，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，鹤壁市X区人民检察院指控的罪名成立。被告人陈某对公诉机关指控的诈骗毛某某、李某两起犯罪事实有异议，但其均是将抵押或卖与他人的房屋 ...
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