某转情况，金某丁有一部分集资款进某该帐户； 2、司法会计鉴定，证明金某丁通过漆某某的建行卡转了一千万到公司财务部； 3、证人高建军、罗某某、梁 一部分是在他自己手里。其中有一千万通过漆某某转到公司财务，这些钱都是用于公司经营； 6、在法庭上被告人金某丁对个人非法集资3770万元无异议。 7、本院开具的 ...

时先将钱转到李某乙的另一个帐户（略）后再转到认养人的账户。 56、证人廖某某的证实，(1)双响炮公司于2007年5月成立。李某乙为法人代表，孙 出具给付某某的200万元借条，实际上是其与付的个人债务；其未经公司同意给付开了一份“免职通知”。公司入股彤阳林业的股金转到付的账户，后来有部分转入其账户，是其 ...

提存公证，并打了收条。同时，玉山司法所所长李建将提存款x元转到他在遂平工行开设的个人帐户上。2008年4月份，他将提存款x元分别支付给了相关提存 名义或以刘某某的名义办理过银行卡，也没有以自己的名义在中国银河证券公司郑州山河证券营业部开过股票帐户，她本人也没有买过股票、基金。其丈夫刘某某是否以她个人的 ...

在深圳申银万国公司的资金20万元；15、上海证券客户资金份额明细、交割单，证明原告姐姐从“x”帐户转回到“x”帐户96,000元，而该款又是原告之前转帐到姐姐帐户的， 从原告帐户转出90万元至陈a及陈b帐户；之所以转出90万元，是因为案外人陈a另有一帐户委托原告理帐，当初协议是保本理财，因陈a另一帐户 ...

1700万元。2005年6月13日当天又分别由房成现、房环环代理将此1700万元从五股东个人帐户转入东方建筑公司同日设立在农行枣庄市市中区支行煤城办事处的临时帐户，此 均于开户当日分多笔足额转入，从转存、取单证可以看出，五股东帐户的存款大部分系由房成现和房环环代理从其他个人帐户上转入，甚之出现了由房成 ...

夜里，夏根子打电话喊我，他把车子开着带我到华林公司门口绕了一趟，指华林公司的玻璃门给我看，让我喊两个人把玻璃砸了它。我回到夏根子租住的 余某某等组织成员外逃。被告人刘某某逃至杭州时，被告人夏某丙于2005年7月4日又委托梅红军汇款人民币2000元给被告人刘某某。被告人邱某某和薛某逃至温州时，夏某丙汇款 ...

。 （12）2006年12月30日被告人赵小平擅自开出转帐支票从3529帐户挪用公款200万元给彭光个人使用。 （13）2006年12月31日被告人赵小平擅自开 年年底的一天，彭光一个人开车到被告人赵小平家中，送给被告人赵小平现金x元。 另查明，2004年3月被告人赵小平委托彭光代存4500美元，彭光 ...

，时代机电公司就机车过跨控制盒装置合同付给宁波星城公司76.2万元。 7、建设银行明细帐证明，余某某的个人帐户上2004年12月9日转入30万元、2005年2月25 3月份的营销费用15.6万元。任其昌在他的安排下将钱拿回并将8.6万元转到他的工行理财金卡上，任其昌分了7万元。 2、任其昌的证言证明， ...

到被告人何某某在中国银行澳门分行(以下简称澳门中行)开设的19-101-（略）-X号私人帐户作个人使用。 同日，孙某某又按蔡伟球的要求分别将港币604.45万元和 公司经理潘锐雄的证言，证实约在1993年下半年何某某转190多万元港币到其富力工程公司帐户后转帐给张健使用。 (12)赵细女某证言，证实其 ...

年7月，被告人郑某某提议被告人陈某乙和罗某辛把澳门大明公司部分股份(以下涉及到的股份均为澳门大明公司股份)转到其名下，使其股份超过75%，成为公司大股东， 元以上及其个人存放人民币285万元于广州各公司和办事处的理由。经查，现有证某证某以上诉人郑某某个人的名义所开帐户的资金来源为原审被告人陈某乙、证某 ...