文化，无职业，曾任湖南安达建筑工程有限公司思茅分公司负责人，住（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪，2008年11月7日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月 某某退还x元保证金时，被告人向某某拒不退还。 被告人向某某利用签虚假合同诈骗金额共计x元。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据予以 ...

男，1963年出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，大学文化，商人，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2003年12月5日被拘留，2004年1月8日被逮捕。现押 所写，国泰君安证券股份有限公司保证金提取单上的签名＂莫某某＂是汪某所写。 8、现场指认笔录、现场图及相片，证实被告人汪某收取被害人莫某某钱财的地点。 ...

某次进行分红，每股获利人民币22000余元，但本案中无据证实案外人陈某某收取非法利益、杨某收取单独参股的一份非法利益；驾驶员欧某某、欧某某、潘某每拉运一次 、陈某某、王某、王某等12人虽未直接实施诈骗，但事先参与预谋、策划、分工，预缴了合同履行保证金，共同推举现场管理人员，并获取非法利益，在共同犯罪中 ...

月10日前付清，并用其夫妻的汽车及其家俱作保。后经原告多次催收，至今未给付。2009年8月，原彭某宏星谊农业发展有限公司因涉嫌合同诈骗和虚假注册，法人代表 亮钢结构厂签订了二期《彩钢屋面承包合同》，重庆市大渡口合亮钢结构厂交纳了保证金x元，谭某代表宏星谊公司出具了收某。 2011年1月26日原告以被告 ...

10月因犯诈骗罪被浏阳市人民法院判处有期徒刑一年，2002年10月4日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年3月19日被刑事拘留，同年4月19日被取保 高速公路的x-x段1.2亿元防撞拦等完善工程为由，收取中航南方机械化海南工程局的被害人刘某某工程保证金10万元，并于同年12月2日双方签订正式合同， ...

10月因犯诈骗罪被浏阳市人民法院判处有期徒刑一年，2002年10月4日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年3月19日被刑事拘留，同年4月19日被取保 高速公路的x-x段1.2亿元防撞拦等完善工程为由，收取中航南方机械化海南工程局的被害人刘某某工程保证金10万元，并于同年12月2日双方签订正式合同， ...

略），汉族，高中文化，无业，住（略）；。2005年9月14日，因涉嫌犯行贿罪被凤凰县人民检察院做出相对不起诉决定。2008年10月3日因涉嫌犯集资诈骗罪 签订了一份关于松桃县沙坝矿区X宗探矿权出让合同，他是以个人名义申请探矿的，预交探矿保证金50万元，后来他们说不探了，我们按合同约定只退了40万，另外 ...

。 14、暂扣笔录证实，西安市狮子山不动产投资咨询管理有限公司的毕君方分两次交来白某涉嫌诈骗款13.7592万元。 15、发还笔录证实，发还石某某人民币 ，第三年租金是19.7629万元。签订合同时季某某应支付第一年租金，并交纳保证金。 19、商品房买卖合同证实，王某某和李某平、卢某某签订购房合同一 ...

略）-3-X室，捕前住（略）-7-X室。2005年4月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月20日变更为取保候审，2007年8月2日经 手续与冯某某签订建筑工程施工合同，被告人贺某某收取冯某某保证金x元，并将保证金转交给邹大志的事实。 被害人周某某的陈述，证实2003年12月26日，被告人贺某某 ...