文件清单证实，2011年11月3日，志丹县公安局民警依法扣某李某甲持有的中国农业银行卡一张（卡号：（略）），并于12月19日随案移送检察院。 11、刑事判决书证实 叫他一起去宝鸡见个网友，目的是从李某甲网友那弄些钱。为了避免暴露真实姓名，李某甲自称“军哥”，赵某自称“四儿”，他叫“三儿”。后他们三人到 ...

刘某某贷款后并非不计后果，而是按时还息，并且除了名字是虚假的外，其妻子的身份证号、家庭住址及结婚证等均是真实的；4、指控其与汤碧华合伙的那次 ； (7)汤碧华向刘某某出具的借条，证明汤碧华拿到8万元贷款使用； (8)银行卡业务回单，证明刘某某汇钱给南昌制假证人的事实； (9)此次贷款款项进出的有关帐目 ...

，门某联系张某告知购买毒品需借款3万元，张某于当日将3万元打入焦某银行卡。焦某在东莞市从银行卡内取出6万元，加上去时携带的2万元，从“光头”（未抓获）处以8万元 年1月2日门某给他发短信，他按照短信上的邮政储蓄银行帐号将3万元用捡来的姓名是王围围的身份证在乾县邮政储蓄银行汇至该帐号。 4、证人xxx（ ...

员工发工资。每天由业某员将业某表填好后交给主任签字，再交给我；公司收入帐号上到了钱，我的手机会收到信息，以此来确认员工的业某。业某员的工资是按 、数码相机1部、U盘3个，以及银行卡15张、存折1张、江某证券重庆证券部保证金帐户1张（编号为x）、周某祥等、人的身份证4个、“西南财经网”员工身份证复印证一 ...

日期为2005年7月20日，销卡日期为2009年3月30日。杜某丁的身份证号为x。 2008年6月30日，北京市方圆公证处做出了（2008）京方圆内经证 月、8月、10月《地暖月刊》、公证费发票，被告张某某提交的销货清单、银行卡存款业务回单、付（送）货单，被告杜某丙提交的个体工商户营业执照、《廊坊工商 ...

填写了姓名：于某某，性别：女，出生日期：1972年6月4日，及身份证号码、联系电话等个人相关资料。并由于某某本人签名。该申请表附有中国农业银行金穗借记卡 水路分理处营业厅取走x元。从农行金水路分理处银行卡取款凭条上显示的打印内容：时间为2006年7月7日，日志号x、交易码4213，姓名于某某，卡号x， ...

被告人谢某犯盗窃罪一案，于二○○九年五月二十七日作出（2009）金刑初字第X号刑事判决。原审被告人谢某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人， 将被害人钱包内的现金1800元、罗×本人的新旧版身份证各一张和两张手机卡留下，将钱包及内装的银行卡一张和银元一枚丢弃。 根据上述事实和证据， ...

张某乙是绑架被害人的犯罪嫌疑人，并指认出（略）北辰区宜兴埠仁义里X排X号是关押田某某的房屋。22、现场勘查笔录及照片，证实作案现场的情况。23、 案获作案工具诺基亚3310型手机一部、联想手机一部、手机充电器一个、假身份证两个、移动电话卡一张、银行卡二张、欧米茄手表一块予以没收。 如不服本判决，可在 ...

的签名与信用卡背面预留签名明显不一致。被上诉人作为信用卡特约商户，根据其与广东省银行卡网络服务中心、收单行签订的POS业务协议书的约定以及行业惯例，其对广发 商户，在消费者持信用卡购物消费时，其工作人员应具备审核信用卡使用人的身份证、签名(包括笔体、字样等)是否与合法持卡人的留存资料相符的技能，并应 ...

市X区××路××号。 法定代表人赵某乙，该公司总经理。 委托代理人胡晓飞，××××年××月××日出生，住（略），系该公司法律顾问。身份证号码：××××××××××××。 黎辉等送其到株洲中医伤科医院治疗。被告在医院的住院病案首页上记载有以下内容：“姓名：王某，工作单位及地址：株洲361°分公司，联系人 ...