海韵公司与泰谷公司之间存款协议其实质即借款合同，该协议违反了我国有关金融法规中企业之间不得相互借贷的强制性规定，应属无效，但海韵公司基于无效合同 公司是否存在过失。 本院认为： 根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干规定》第三条规定，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以 ...

违法发放贷款罪；被告人沙某某、韩某甲身为银行企业的工作人员在金融业务活动中，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，被告人沙某某收受 如实供述司法机关尚未掌握的部分同种公司企业人员受贿罪事实并揭发同案犯的此部分共同犯罪事实，且积极退赔部分或全部赃款，均依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法 ...

某参加“燕华大厦”在建工程竞买保证金100万元。 （17）证人邱毅(韶关市停业整顿金融机构资产管理办公室出纳)的证言及对上述代收保证金证明的辨认，证实该办公室有 万元转移侵吞，经权利人多次索要，拒不退还，构成职务侵占罪。 （2）广州市公安局经济犯罪侦查支队侦查二大队出具的抓获经过，证实于2005年3月 ...

一审法庭上对上述事实没有异议。 原审法院认为，被告人张某某身为集体金融机构的工作人员，利用担任信贷员职务之便，采取假冒他人名义贷款的欺骗手段，将本单位数额 、城乡X组织或者其他有关负责人员投案的，应当视为自动投案。本案中，张某某犯罪以后没有主动向其所在单位、城乡X组织或者其他有关负责人员如实供述自己的 ...

并经广州市工商行政管理局登记颁发《营业执照》，登记经营范围为储蓄存款、经营方式为金融服务、负责人为朱树深，最终的协议约定委托代办期限延至1998年2月 来执行。根据'全国经济审判工作座谈会纪要'的内容，企业法人的工作人员利用职务之便进行经济犯罪活动给他人造成经济损失的，除追究有关人员的刑事责任外，企业 ...

简称“赛科公司”)时使用；方建国私自印制使用的“朱兆卿”名片一张(名片上的职务、电话及BP机号均与事实不符)。 5、中国人民银行上海市分行沪银银管( 责任，并在“金润公司”清理的财产范围内偿付原告上述款项。 方建国在实施金融凭证诈骗犯罪的过程中，先后两次借用“虹口代理处”负责人朱兆卿的办公室，由于信托 ...

年至1998年，被告人王某在担任浙江某某国际信托投资公司董事长、总经理期间，利用职务上的便利，为浙江某某地联合公司、杭州华源实业有限公司董事长兼总经理孙某甲( 壬先后送给王某之子王某明港币117万元和1万美元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言，干部审批表、审计意见书、协议书、 ...

某甲辩解没有伪造票据在银行诈骗，所转款项均经银行领导审批，起诉书某控诈骗犯罪所造成的损失数额计算有误，请求公正判处。本院认为：银行工作人员虽然帮助被告人张某 辩解，本院认为，被告人马某乙身为银行营业部坐班主任，非但不认真审查某种传票，履行职务，反而在票据业务中轻信他人，明知转款手续不齐某，还持票找领导 ...

公章，原告的存款不是在曹镇信用社的营业网点临柜办理，原告持有的凭证，也不是金融部门法定形式的存单，也没加盖信用社的公章，仅有陶要停个人的签名，原告应该 承担偿还此款的民事责任。综上所述，我们认为陶要停不是在履行职务行为，原告的损失是因为陶要停的犯罪行为造成的，原告的损失应由陶要停个人承担；故此原告要求 ...

公章，原告的存款不是在曹镇信用社的营业网点临柜办理，原告持有的凭证，也不是金融部门法定形式的存单，也没加盖信用社的公章，仅有陶某停个人的签名，原告应该 承担偿还此款的民事责任。综上所述，我们认为陶某停不是在履行职务行为，原告的损失是因为陶某停的犯罪行为造成的，原告的损失应由陶某停个人承担，故此原告要求 ...