粮食购销公司系国有企业。2004年2月被告人康某某始任该公司会计，负责结算、管理公司帐务、资金、货款等。 上述事实有经庭审举证、质证的泰和县冠朝粮食购销 支票、联行来帐凭证、存款凭条、泰和县X村粮油公司的记帐凭证、收款凭证、银行卡业务回单、无折存款回单、存款凭条、活期存、取款明细单等证据证实，被告人康 ...

》第十条规定“金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户身份”，“不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。”原告候某某在 （1997）X号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的规定，金融机构只有在为储户开立账户和申领银行卡时，才必须要求储户出具有效的身份证件，续 ...

九江市对外贸易经济合作委员会“关于九江港昌实业有限公司章程某批复”，瑞昌市黄某工业园管理委员会证明材料、九江市工商行政管理局证明等书证材料。以证明被告人韩某某委托 时，在瑞昌市政府招待所还与韩某某接洽过。 21、活期储蓄存款凭证、银行卡业务回单。证实2003年4月18日至2004年4月14日，王某某 ...

向卡内存入10元人民币。2009年11月10日下午3点46分，原告持银行卡与朋友一同来到建行安乐分理处向卡内存入2万元人民币，刚存入10分钟左右，原告 对此不应承担责任。据此，依据《中华人民共和国商业银行法》第六条，《电子银行业务管理办法》第八十九条的规定，经合议庭评议，判决如下： 驳回原告杨××的 ...

包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式(存单、存折、银行卡)、取款时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见， 管理实施细则》及中国人民银行“关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知”，存在违规操作的过错。 综上所述，本院认为，原告到被告处存款，被告为原告出具了 ...

。 原告赵某某诉称，本人于2005年9月1日以股东身份进入某某公司，从事业务管理及销售（略）。2008年3月28日，本人将所有的股权全部转让后 赵某某提供的工商档案机读材料、在职证明、股东会决议、股权转让合同书、收据、银行卡交易明细表等证据证实，本院予以确认。 本院认为，本案的争议焦点之一在于赵某某在 ...

日因涉嫌信用卡诈骗犯罪被洛阳市公安局刑事拘留，2009年10月30日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被洛阳市公安局依法逮捕。现羁押于洛阳市看守所。 辩护人王某丁，河南君友律师 卡的材料，后其交给支行的客户经理侯XX审核材料，审核完之后送给市行银行卡中心，由卡中心审核后报上级行给客户办理信用卡，以邮寄的形式寄给 ...

2007年10月13日李某选领取款项的“领据”、7份户名为李某选的中国农业银行银行卡业务回单、两份有包括李某选、陈纪周在内的付款给他人的清单（其中一份清单 收货后向其出具过磅单、入库单等。2007年11月21日，在原审被告启虹公司管理财务的原审被告李某丙代表原审被告启虹公司与李某选算账后，向李某选出具 ...

，经理。 委托代理人陈某乙，男，汉族，X年X月X日出生，北京麦诺管理顾问中心业务经理，住（略）。 被告陈某甲，男，汉族，X年X月X日出生 ”中列明了被告麦诺中心的名称、地址、联系方式、该中心法定代表人即被告陈某甲的银行卡卡号。北京市丰台区公证处对被告网站登载上述图书及经营信息的情况进行了公证，并出具了 ...

，经理。 委托代理人陈某乙，男，汉族，X年X月X日出生，北京麦诺管理顾问中心业务经理，住（略）。 被告陈某甲，男，汉族，X年X月X日出生 ”中列明了被告麦诺中心的名称、地址、联系方式、该中心法定代表人即被告陈某甲的银行卡卡号。北京市丰台区公证处对被告网站登载上述图书及经营信息的情况进行了公证，并出具了 ...